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江苏连云港港口股份有限公司 监事会议事规则 2006年8月31日 2006年第二次临时股东大会 修订 江苏连云港港口股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和行为，保证监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定本规则。 第二条 公司依据《公司法》和《公司章程》设立监事会。监事会是公司常设的监督机构，依据有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，向股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会 第四条 公司监事会由五名监事组成，其中三名由股东大会选举产生，二名由公司职工民主选举产生。 第五条 监事会行使下列职权： （一）检查公司的生产经营活动及财务状况，审核会计账册和文件，并有权要求董事、总经理和其他高级管理人员提供有关情况报告； （二）对公司重大投资、重大财务开支、关联交易等进行监督并发表意见； （三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的行为进行监督； （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正。必要时有权向股东大会或国家有关主管部门报告； （五）提议召开临时股东大会； （六）列席董事会会议； （七）向股东大会提名公司独立董事候选人； %以上的股东，有权提出监事（不含由职工代表出任的监事）候选人。最后由股东大会根据《公司章程》的规定以普通决议选举产生。 第七条 由公司职工经民主选举产生的监事由公司职工代表大会依其选举程序和《公司章程》、本规则的相关规定产生。 第八条 监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数同意选举产生，更换时亦同。 第九条 监事会主席行使下列职权： （1）召集和主持监事会会议； （2）检查监事会决议的实施情况； （3）代表监事会向股东大会报告工作； （4）列席董事会； （5）签署监事会决议和建议； （6）《公司章程》规定的其他权利。 监事会主席不能履行职权时，可委托监事代行其职权。 第十条 监事会应当通过对公司日常业务的检查、监督，及时防止和纠正董事、总经理、其他高级管理人员利用职权损害公司、股东利益的行为，维护公司股东的合法权益。 第十一条 监事会应当检查公司编制的财务会计报表是否做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，是否有伪造会计数字或编制与实际不相符的会计报表。 第十二条 监事会依法监督董事、总经理、其他高级管理人员的如下行为： （一）是否利用职权收受贿赂或者其他非法收入、侵占公司的财产； （二）是否挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人； （三）是否将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （四）是否以公司资产为本公司的股东（包括由股东控制的公司和企业）或者其他个人债务提供担保； （五）是否自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动； （六）是否违背《公司章程》规定或者未经股东大会同意同本公司订立合同或者进行交易； （七）是否违背法律规定或者未经股东大会同意泄露公司秘密。 第十三条 监事会应定期直接听取和主动征集公司股东和员工对公司经营、财务等方面的意见和建议，并及时反馈给董事会和总经理。 第十四条 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经监事会决议通过，有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘总经理或其他高级管理人员的建议。 第十五条 监事会对董事、经理和其他高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。 第十六条 监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可以向证券监管机构及其他有关部门直接报告情况。 第十七条 在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容为： （一）公司财务的检查情况； （二）董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况； （三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事项。 监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。 第十八条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第十九条 监事会有权决定对公司的重大投资、重大财务开支、关联交易、以及对公司董事、总经理履行职责的情况进行专项检查。由此发生的费用亦由公司承担。 第二十条 监事会认为董事会决议违反法