分众传媒信息技术股有限公司.PDFVIP

分众传媒信息技术股份有限公司 董事会议事规则 2016 年2 月 分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2016 年2 月修订） 目录 第一章 总则 3 第二章 董事 3 第三章 独立董事 8 第四章 董事会的组成及职权 13 第五章 董事长的产生及其职权 15 第六章 董事会秘书 17 第七章 董事会会议的筹备 19 第八章 董事会议事规则和程序 20 第九章 董事会会议文档管理及公告 26 第十章 对董事会的监督 26 第十一章 董事会基金 26 第十二章 附则 27 2 分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确分众传媒信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作 程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《分众传媒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”）以及其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员； （八）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，尚未有明确结论意见； 3 分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则 （十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在 任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第四条