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张家港保税科技股份有限公司张家港保税科技股份有限公司 张家港保税科技股份有限公司张家港保税科技股份有限公司 2010年第二次临时股东大会上网材料2010年第二次临时股东大会上网材料 第二次临时股东大会上网材料年第二次临时股东大会上网材料 会议召开时间：2010年5月20日 会议材料之一 张家港保税科技股份有限公司 2010年第二次临时股东大会议程 依照 《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》规定，2010 年第二次临时股东大会由公司董事长徐品云先生主持。 一、董事长徐品云先生宣布会议开始，审议通过本议程； 二、董事长徐品云先生介绍参会股东人数及代表的股份数； 三、董事长徐品云先生宣读 《张家港保税科技股份有限公司2010年董事会第 五次会议决议》； 四、审议事项： 1、《关于使用自有资金认购中原证券股份的提案》； 2、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》； 3、《公司董事、监事津贴制度》。 五、股东议事、提议、质询； 六、选举表决唱票、监票人员 （律师参与）； 七、股东填写表决票，投票； 八、唱票、监票、统计； 九、董事会秘书宣布大会表决结果； 十、律师宣布法律意见； 十一、董事长徐品云先生宣读本次股东大会决议，通过会议决议； 十二、董事在决议上签名； 十三、会议结束。 张家港保税科技股份有限公司董事会 2010 年 5 月 20 日 会议材料之二 关于使用自有资金认购中原证券股份的提案 近日，公司董事会战略委员会召开战略会议，讨论公司使用自有资金认购中 原证券股份事宜。 会议认为认购股份参股中原证券股份有限公司有利于优化公司投资结构，符 合公司长远发展战略，同意以 4180 万元的价格认购中原证券 1000 万股股份 （包 含股权转让价款和咨询费）。 提请公司董事会尽快审议此事项。 张家港保税科技股份有限公司 董事会战略委员会 二Ｏ一Ｏ年四月二十九日 战略委员会成员签字： 安新华：(签字)________________ 彭良波：(签字)________________ 徐品云：(签字)________________ 蓝建秋: (签字)________________ 高福兴: (签字)________________ 颜中东: (签字)________________