江苏鱼跃医设备股份有限公司.PDF

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 住所：江苏省丹阳市云阳工业园（振新路南） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市八卦三路平安大厦 招股说明书 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股数：26,000,000股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：9.48元 预计发行日期：2008年4月8日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：103,000,000股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺： 1、实际控制人吴光明先生及其控制的江苏鱼跃科技发展有限公司、关联股 东吴群先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人 股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 此外，吴光明先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其 所持有的本公司股份。 2、其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内 自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。 此外，束美珍还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有 的本公司股份。 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2008 年 3 月 6 日 1－1－1 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、经公司2007年度第二次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行， 则公司决定首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股 东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。 2、本次发行前公司总股本7,700万股，本次拟公开发行2,600万股流通股， 发行后公司总股本10,300万股，均为流通股。其中：