董事会提名与薪酬委会工作细则.PDFVIP

董事会提名与薪酬委员会工作细则 (2010年3月19 日公司第五届董事会第36次普通会议审议) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司（下称“公 司”或“本公司”）董事和高级管理人员的选任，建立和健全公司董 事、高级管理人员的激励与考核机制，完善公司治理结构，促进公司 长远战略目标的实现，根据《上市公司治理准则》以及《中国东方航 空股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本公 司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机 构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨 论并提出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，其中独立 董事2名。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、过半数的独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主席一名，负责主持委员会工作； 主席由董事会从委员中选举产生。 第六条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据本细则规定的选举程序补足委员人数。 第七条 提名与薪酬委员会设秘书一名，由委员会主席委任。提 名与薪酬委员会秘书负责准备和提交提名与薪酬委员会会议资料，组 织召开提名与薪酬委员会会议并列席会议。 第八条 董事会秘书室负责提供支持，协助提名与薪酬委员会履 行职责，开展工作。 第三章 职责权限 第九条 提名与薪酬委员会的主要职责权限： (一) 根据《公司法》的相关规定，结合公司股权结构的特点等 具体情况对董事会的规模和构成向董事会提出建议； (二) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议； (三) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； (四) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； (五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出 建议； (六) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案； (七) 研究董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议； (八) 根据公司的实际经营情况，对董事、高级管理人员进行绩 效考评并提出建议； (九) 负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督； (十) 董事会授权的其他事宜。 第十条 提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 事会审议。 第十一条 提名与薪酬委员会在履行职责中，根据工作需要可邀 请具备相关经验人士及独立专业咨询机构的专家出席会议或召开专 家评审会；可以聘请独立专业咨询机构，参与董事、高级管理人员薪 酬与考核方案的调研、设计等工作，开展上述工作所需费用由公司承 担。 第四章 工作程序 第十二条 提名与薪酬委员会依据相关法律法规和《公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条 件、选择程序、任职期限、考核标准和薪酬政策，形成决议后提交董 事会审议通过，并遵照实施。 第十三条 董事、经理人员的选任程序： (一) 提名与薪酬委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究 公司对董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料； (二) 提名与薪酬委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以 及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选； (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料；