2016年股东大会材料-江苏农华智慧农业科技股份有限公司-东银.pdfVIP

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议材料 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2016年度股东大会材料 2016年度股东大会材料 二○一七年三月二十九日 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议材料 目 录 目 录 1 会议议程 2 议案一 《公司2016 年年度报告全文及摘要》 3 议案二 《公司2016 年度董事会工作报告》 4 议案三 《公司2016 年度监事会工作报告》 7 议案四 《公司2016 年度财务决算报告》 10 议案五 《公司2016 年度利润分配方案》 13 关于公司2016 年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》 14 议案六 《 议案七 《关于2017 年度申请金融机构综合授信额度的议案》 18 议案八 《关于2017 年度为子公司提供担保额度的议案》 15 议案九 《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》 16 议案十 《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》 17 议案十一 《关于补选公司董事的议案》 19 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议材料 会议议程 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2017 年4 月21 日14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的时间为 2017 年 4 月 21 日的交易时间：即 9:30 －11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017 年4 月 20 日15：00 至2017 年4 月2 1 日15:00 期间的任意时间。 现场会议地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路58 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司办公楼三楼东会议室 议程内容 一、宣布会议开始 二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份 三、审议会议议案 四、股东发言及答股东提问 五、选举计票人和监票人 六、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 七、对议案现场表决、计票、监票 八、宣布现场表决结果 九、独立董事作述职报告 十、合并计算网络投票和现场投票结果 十一、宣布本次会议表决结果 十二、形成公司2016 年度股东大会决议 十三、见证律师宣读法律意见书 2 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议材料 议案一 《公司2016 年年度报告全文及摘要》 具体内容请见公司于2017 年3 月29 日在巨潮资讯网（ ）披 露的《江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016 年年度报告》及《江苏农华智慧农 业科技股份有限公司2016 年年度报告摘要》。 3 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议材料 议案二 《公司2016 年度董事会工作报告》 董事会作为公司的决策中心，承载着引领公司发展及对全体股东负责的重要职 责。2016 年，面对公司所处的经营困境，公司董事会围绕战略，强化经营管理，健 全完善公司治理，优化调