事务所关于宜华健康医疗股份有限公司2016年第一次临时股东大会的.pdf

北京  上海  深圳  杭州  广州  昆明  天津  成都  宁波  福州  西安  南京  南宁  济南 香港  巴黎 马德里硅谷 广州市天河区珠江东路28 号越秀金融大厦38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9335-200 国浩律师(广州)事务所 关于宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见 宜华健康医疗股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宜 华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”)的委托，指派邹志峰、黄贞律 师(以下简称“本所律师”)出席宜华健康2016 年第一次临时股东大会(以下简称 “本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 1 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由宜华健康董事会根据2016 年3 月11 日召开的第六届董事会 第二十九次会议决议召集，宜华健康董事会已于2016 年3 月12 日在巨潮资讯网 等相关网站上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2016 年第一次临时 股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、 会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 2016 年3 月22 日，宜华健康董事会就召开本次股东大会在巨潮资讯网等相 关网站上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东 大会的提示性公告》。 本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称《规范 运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若 干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称 《网络投票实施细则》)和宜华健康章程的有关规定。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年3 月28 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016 年 3 月27 日15:00至2016 年3 月28 日15:00期间的任意时间。 本次股东大会的现场会议于2016 年3 月28 日(星期一)15:00 在广东省汕头 市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开。 宜华健康董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员 列席了本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东 大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章 2 程的有关规定。 二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形 三、出席本次股东大会人员的资格 (一)宜华健康董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次 股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。 经验证、登