北部湾港2014年年度股东大会议案材料.PDFVIP

《关于召开2014 年年度股东大会的通知》附件 北部湾港2014 年年度股东大会议案材料 议案包括： 2015 年3 月11 日董事会七届七次会议审议通过并提交股东大会的《关于修 订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订 监事会议事规则的议案》、《关于修订独立董事制度的议案》、《关于修订股东 大会网络投票实施细则的议案》、《关于选举董事的议案》。 2015 年4 月2 日董事会七届八次会议审议通过并提交股东大会的《关于2014 年度财务决算及2015 年度财务预算报告的议案》、《关于2014 年度利润分配和资 本公积金转增股本的议案》、《关于2015 年度债务性融资计划的议案》、《关于2015 年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议 案》、《2014 年年度报告全文和摘要》、《2014 年度董事会工作报告》、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》。 2015 年4 月2 日监事会七届五次会议审议通过并提交股东大会的《2014 年 度监事会工作报告》。 关于2014 年度财务决算及2015 年度财务预算报告的议案2 关于2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 11 关于2015 年度债务性融资计划的议案 12 关于2015 年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 14 2014 年年度报告和摘要 15 2014 年度董事会工作报告 16 2014 年度监事会工作报告31 关于预计2015 年度日常关联交易的议案33 关于修订《股东大会议事规则》的议案47 关于修订《董事会议事规则》的议案48 关于修订《监事会议事规则》的议案56 关于修订《独立董事制度》的议案59 关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案69 关于选举董事的议案72 1 关于2014 年度财务决算及2015 年度财务预算报告的议案 2014 年是公司完成了重大资产重组、实现了广西北部湾三港（北海港、钦 州港和防城港）整体上市的一个完整年度，虽然受到国际经济形势和部分成本指 标上升等不利因素影响，但是在董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共 同努力下，公司牢牢把握北部湾经济区开放开发和中国-东盟自由贸易区的重要 机遇，沉着应对复杂多变的市场环境，准确把握稳中求进的总基调，围绕 “转方 式、调结构”这条主线，千方百计寻找生产经营增长点，较好地完成公司 2014 年的预算目标。 第一部分 公司2014 年度财务决算报告 公司2014 年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司2014 年度实现营业收入423,772.77 万元，同比增长13.87%，其中：1、 港口装卸业务收入281,661.09 万元，比上年的271,365.72 万元增长3.8%。2、 贸易业务收入142,111.68 万元，比上年的100,788.55 万元增长41%；2014 年度 实现利润总额 70,795.45 万元，同比增长 3.06%，其中：1、港口装卸业务利润 总额70,331.59 万元，比上年的68,078.56 万元增长3.31%。2、贸易业务利润 总额 463.86 万元，比上年的 614.29 万元下降 24.49%。2014 年度净利润为 60,827.74 万元，同比增长3.2%，其中归属母公司净利润59,658.85 万元，同比 增长2.78%。截至2014 年12 月31 日，公司总资产为859,635.10 万元，净资产 356,685.86 万元，其中归属母公司净资产344,846.96 万元。 报告期内主要财务指标情况 项目 2014 年 2013 年 增减变动幅度 营业收入（万元） 423,772.77 372,154.27 13.87% 利润总额（万元） 70,795.45 68,692.85 3.06% 归属上市公司股东的净利润（万元）