大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002204 证券简称：华锐铸钢 编号：2010-013 大连华锐重工铸钢股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员保证本公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2010 年 3 月 30 日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2010 年 4月 9 日在大连 富丽华酒店召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9 名，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以 下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 选举宋甲晶先生为公司第二届董事会董事长。 表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任总经理的议案》 经董事长提名，聘任郭永胜先生为公司总经理。 表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，聘任孙福君先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》 经总经理提名，聘任陈历辉为公司常务副总经理，聘任王顺利、薛吉庆、 张伟善、刘悦、查浩、周星、于达伟、刘宝惜、付前进、孙福君为公司副总 经理，姜君东为总会计师，李琳为副总会计师。 1 表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票。 独立董事对上述第二、三、四项议案发表了独立意见，认为：上述关于 聘任总经理，副总经理、财务负责人，董事会秘书的议案，是根据《公司法》 和《公司章程》等规定提出的，总经理，副总经理、财务负责人，董事会秘 书的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关 规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。 五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 经董事会秘书提名，聘任薛景然女士为公司证券事务代表。 表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票。 六、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 经董事长提名，第二届董事会四个专门委员会组成人员如下： 战略委员会：(5 人) 主任委员：宋甲晶 委 员：娄延春、郭永胜、陈历辉、王茂凯 （2）提名委员会：(3人) 主任委员：史永东 委 员：娄延春、宋甲晶 （3）审计委员会：(3人) 主任委员：刘淑莲 委 员：史永东、姜君东 （4）薪酬与考核委员会：(3 人) 主任委员：娄延春 委 员：史永东、宋甲晶 表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2 董 事 会 2010 年 4月 9 日 附：简历 1、董事长宋甲晶先生简历 宋甲晶先生，中国国籍，53 岁，无境外居留权，EMBA 在读，教授级高 级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任大连重工集团有限公司副总经理、总 质量师，大连重工 ·起重集团有限公司副总经理，华锐铸钢董事长。现任大 连重工 ·起重集团有限公司董事长、总经理，大连华锐股份有限公司董事长、 总经理，大连华锐船用曲轴有限公司董事长，中国机械工业联合会理事，中 国重型机械工业协会