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湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2004 年年度报告 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年年度报告正文 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告14 九、监事会报告21 十、重要事项 22 十二、备查文件目录 64 1 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年年度报告正文 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事梅慎实先生，因工作原因未能亲自出席公司第四届董事会第十七次会议，书面委托 独立董事何涛先生代为出席会议并行使表决权。 3、中勤万信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长徐麟先生、总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总监刘玉春先 生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司 公司英文名称：Hubei Sanxia New Building Materials Co.,Ltd 2、公司法定代表人：徐麟 3、公司董事会秘书：张光春 联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区 电话：0717-3280108 传真：0717-3285258 E-mail：sxzgc@163.net 公司证券事务代表：黄旭初 联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区 电话：0717-3280108 传真：0717-3285258 E-mail：dysxxz@163.net 4、公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区 公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮政编码：444105 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：dysxxz@163.net 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 1 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年年度报告正文 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称