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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会材料 2016 度股东大会 2016 度股东大会 会议材料 会议材料 二〇一七 四月二十五日 二〇一七 四月二十五日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会材料 目 录 目 录 2016 年度股东大会会议议程 - - - - - - 3 议案一：《2016 年年度报告及摘要》 - - - - - - 4 议案二：《2016 年度董事会工作报告》 - - - - - - 5 议案三：《2016 年度监事会工作报告》 - - - - - - 9 议案四：《2016年度财务决算及利润分配预案报告》- - - - - - 11 议案五：《2016 年度内部控制自我评价报告》 - - - - - - 13 议案六：《2016 年度独立董事履职情况报告》 - - - - - - 21 2 深圳经济特区房地产 （集团）股份有限公司 2016 年度股东大会材料之会议议程 深圳经济特区房地产 （集团）股份有限公司 深圳经济特区房地产 （集团）股份有限公司 2016 度股东大会会议议程 2016 度股东大会会议议程 时 间：2017 年4 月25 日（周二）14:30 地 点：深房广场48 楼A 会议室 主持人：周建国 序号 议 程 一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 二 提交并 议议案 （一）董事、总经理陈茂政作《2016 年年度报告及摘要》报告； （二）董事长周建国作《2016 年度董事会工作报告》； （三）监事会主席泉作《2016 年度监事会工作报告》； （四）计划财务部经理乔彦军作《2016 年度财务决算及利润分配预案报告》； （五）董事、财务总监张磊作《2016 年度内部控制自我评价报告》； （六）独立董事刘全民作《2016 年度独立董事履职情况报告》。 三 股东现场互动 四 股东对议案投票表决 五 监票、计票、合并网络投票数据 六 宣布会议表决结果 七 法律顾问对大会有效性进行见证 八 会议闭幕 3 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会材料之议案一 议案一： 议案一： 《2016 年度报告》 各位股东： 公司《2016 年年度报告》全文及摘要已经公司第七届董事会第三十五次会 议 议通过，详见 2017 年 3 月 30 日巨潮资讯网() 公告。 现提交公司股东大会，请予 议。