湖北中航精机科技股份有限公司媒体质疑信息管理制度.PDFVIP

湖北中航精机科技股份有限公司 媒体质疑信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的 治理水平，规范信息披露工作，强化公司对媒体信息的排查与管理，提高投资者 关系管理工作的水平，保护投资者利益，健全公司维稳机制，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及中国证监会湖北监管局《关于上市公司建立和完善媒体质疑快速 反应制度有关要求的通知》（鄂证监发[2013]24号）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各职能部门及子公司、分公司。 第三条 本制度所称媒体信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者投资 取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络（包括QQ 群、博客、微信等新媒体）、报刊、电视、电台等媒体上对公司的报道、传闻等， 包括但不限于： (一)与公司业绩、利润等事项的有关信息； (二)与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项的有关信息； (三)与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项的有关信息； (四)对公司日常经营产生重大影响的相关事项； (五)其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件。 第二章 媒体信息的排查与管理 第四条 董事会秘书为媒体信息排查工作的直接责任人，负责组织公司有关部门 及人员积极自查公司已经对外发布的有关信息及尚未对外发布的信息，防止敏感 信息的泄露；证券法律部指定工作人员，及时关注媒体上对公司的报导、传闻及 投资者反映的信息，将网络、报刊、电视、电台等媒体对公司的报道、传闻等进 行归集，及时采取应对措施，防止对公司经营及股价等产生重大影响。 第五条 公司工作人员在知悉媒体信息后的第一时间及时向董事会秘书报告。董 事会秘书在知悉相应的情况后，若发现涉及公司的不稳定因素，立即向中国证券 监督管理委员会湖北监管局报告。相关媒体信息若有涉及信息披露义务的事项， 董事会秘书应依法进行信息披露。需履行会议审议程序的，董事会秘书应立即报 告董事长或监事会主席，并按《公司章程》等规定及时向全体董事或监事发出会 议通知。在相关信息披露之前，所有知情人均负有信息保密义务。 第六条 证券法律部在董事会秘书的领导下，对涉及公司的媒体信息做出快速反 应，通过内部信息自查、向股东、实际控制人等相关各方发问询函等方式进行认 真核实。在核实的基础上，及时作出正面回应，主动依法披露相关事项或予以澄 清，消除证券市场的影响，确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。 第七条 媒体信息可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响时，董事会秘 书在第一时间向中国证券监督管理委员会湖北监管局及深圳证券交易所提供信 息传播的证据，并发布澄清公告。披露的澄清公告包括下列内容： （一）报道传闻的媒体及媒体传播的方式与时间、传闻信息内容； （二）说明公司对报道传闻的起因、报道传闻内容的真实性及相关责任人等进行 调查、核实的情况； （三）在公司无法判断传闻的真实性时，说明无法判断的理由及采取的进一步措 施； （四）有助于说明问题实质的其他内容。 第八条 公司在进行相关媒体信息排查工作的同时，充分发挥投资者关系互动平 台的作用，做好疏导化解工作。对投资者通过电话、传真、网络、邮件等渠道向 公司反映的情况，在核实的基础上，及时、耐心、细致地答复投资者的疑问，妥 善处理各类咨询或投诉，切实防止投资者因情绪激动而引发的群体性事件的发生。 第三章 应对媒体质疑信息组织体系及工作职责 第九条 公司应对媒体质疑危机时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 公司成立应对媒体质疑处理工作领导小组（以下简称“应急领导小组”），应急 领导小组由董事、高级管理人员、各相关职能部门负责人及各子公司负责人组成， 其中董事长担任组长、总经理担任常务副组长、董事会秘书担任副组长。 第十条 应急领导小组是公司应对媒体质疑处理工作的领导机构，统一领导公司 应对媒体质疑的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司 对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动媒体质疑处理工作的相关事宜。 （二）拟定媒体质疑信息的处理方案。 （三）协调和组织媒体质疑处理过程中对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传 口径。 （四）负责做好向中国证监会湖北监