泰豪科技份有限公司关于公司治理自查报告和整改计划.docVIP

泰豪科技股份有限公司 关于公司治理自查报告和整改计划 二○○七年七月 目 录 一、特别提示 3 二、公司治理概况 4 （一）公司现有治理机构 4 （二）公司现有治理文件 4 （三）公司治理活动沿革 5 三、公司治理存在的问题及原因 7 （一）自查情况 7 1、公司基本情况、股东状况 7 2、公司规范运作情况 11 3、公司独立性情况 19 4、公司透明度情况 22 5、公司治理创新情况及综合评价 24 （二）公司治理存在的问题和原因 25 四、整改措施、整改时间及责任人 27 五、有特色的公司治理做法 28 1、规范管理提供发展内动力 28 2、建设有特色的企业文化 28 3、坚持“技术+资本”发展战略 28 4、探索股权长效激励机制 29 六、其他事项 30 一、特别提示 泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。现将公司治理方面存在有待改进的问题做如下提示： 1、相关议事规则有待修订 随着新修订的《公司法》和《证券法》的实施，公司已于2006年完成了《公司章程》和《股东大会议事规则》的修订。但公司原《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总裁工作条例》有待根据新的证券法