北京旋极信息技术股份有限公司关于参与发起设立国祥人寿保险股份.pdf

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-054 北京旋极信息技术股份有限公司 关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）计划 投资40,000 万元与京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）、平潭综 合实验区国有资产投资集团有限公司（以下简称“平潭国投”）、平潭综合实验区 交通投资集团有限公司（以下简称“平潭交投”）、融信 （福建）投资集团有限公 司（以下简称“融信”）共同发起设立国祥人寿保险股份有限公司（以下简称“国 祥人寿”）。本次投资完成后，公司将占国祥人寿注册资本的20% 。 2 、公司通过此次对外投资进入新的业务领域；同时，本交易尚需经中国保 险监督管理委员会等有权机构批准方能生效，具有不确定性，提醒广大投资者注 意投资风险。 二、对外投资概述 1、公司计划投资40,000 万元与京东方、平潭国投、平潭交投、融信共同发 起设立国祥人寿，本次投资完成后，公司将占国祥人寿注册资本的20% 。 2 、公司第三届董事会第二十一次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司的的议案》， 同意公司使用自有资金40,000 万元投资设立国祥人寿。 本次对外投资在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组行为。 三、交易对手方情况 京东方科技集团股份有限公司 （一） 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号 企业类型：其他股份有限公司（上市） 法人代表：王东升 注册资本：351.53 亿人民币 成立日期：1993 年4 月 经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、 纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算 机软硬件；购销电子 产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数 据处理；设计、销售机械电器 设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开 发、技术咨询、技术服务、 技术转让；承办展览展销活动；自营和代理各类商 品和技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电 寻呼业务；自有房产的物业管理 （ 含房屋出租）；机动车停车服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 股权情况：北京国有资本经营管理中心 （持股11.5%）、重庆渝资光电产业 投资有限公司 （持股8.5% ），其余为其他股东持股。 （二）平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司 注册地址：平潭县潭城镇北大街原地税大楼 企业类型：有限责任公司 法人代表：于恒兵 注册资本：10.075 亿人民币 成立日期：1998 年12 月 经营范围：从事国有资产经营管理、股权管理；采取直接融资或提供担保方 式，为本级政府筹措基础设施和重点项目资金；从事能源等战略性新兴产业投资； 从事房地产开发经营和棚户区改造、金融及金融服务业、水务经营管理、旅游开 发等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权情况：平潭综合实验区财政金融局（持股94.23% ），海峡基础设施股权 投资基金（平潭）有限合伙企业（持股5.77% ）。 （三）平潭综合实验区交通投资集团有限公司 注册地址：平潭县潭城镇南星庄93 号（平潭县交通局内） 企业类型：有限责任公司 法人代表：陈江滔 注册资本：11 亿人民币 成立日期：2009 年11 月 经营范围：交通基础项目建设、项目施工管理及运营、建设投资，土地收储 经营及市政配套设施建设；房地产及其相关配套设施的开发、建设、出租、出售； 物业管理、停车场管理；（国家禁止和限制的除外）（以上经营范围须取得资质证 书开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方