广西广播电视信息网络股份有限公司关于2016年年股东大会增加.pdf

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2017-014 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017 年5 月10 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600936 广西广电 2017/5/3 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：广西电视台 2. 提案程序说明 公司已于2017 年4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 27.81%股份的股东广西电视台，在2017 年4 月17 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 独立董事就本次临时提案发表如下独立意见：我们根据广西广播电视信息网 络股份有限公司提供的谢向阳先生履历，经核查，未发现有违反 《公司法》、《公 司章程》所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，符合 《公司章程》有关出任公司董事的要求，具有履职所需的相关知识、经验及能力。 我们同意提名谢向阳先生为公司董事候选人，提请公司股东大会选举。 3. 临时提案的具体内容 在2016 年年度股东大会《审议公司关于选举董事的议案》中增加一名董事 候选人，提议增补谢向阳先生为公司第四届董事会董事候选人。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017 年4 月16 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年5 月10 日 9 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8 号广西广电网络公司21 楼会议室。 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月10 日 至2017 年5 月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于审议公司第四届董事会2016 年度工作 √ 报告的议案》 2 《关于审议公司第四届监事会2016 年度工作 √ 报告的议案》 3 《关于审议公司2016 年度报告及其摘要的议 √ 案》 4 《关于审议公司2016 年度财务决算及2017 年 √ 度财务预算的议案》 5 《关于审议公司2016 年度利润分配预案的议 √ 案》 6 《关于确认公司2016 年度发生的关联交易及