XXX有限公司第一届股东会决议.doc

XXX 有限公司 第一届股东会决议一、时 间：二○○ 年 月 日二、地 点：三、主持人：B四、参加人：XX 市 XXX 有限责任公司（委派人：G、C）；XXX 有限公司（委 ；XX 省 XX 市 L 公司（委派人：E、H）派人：B、F、D）五、内 容： 1、审议并通过《XXX 有限公司章程》十章四十二条； 2、选举 B、C、D、E、F 为董事会成员，任期三年； 3、选举 G、H、I（职工代表）为公司监事会成员，任期三年； 4、以上人员均不属于国家法定法规规定的八种人。 全体股东签章： 二○○ 年 月 日 XXX 有限公司 第一届董事会决议一、时 间：二○○ 年 月 日二、地 点：三、主持人：B四、参加人：B、E、C、F、D五、内 容： 1、 聘任 B 为公司总经理，任期三年； 2、 选举 B 为公司董事长、法定代表人，任期三年。 全体董事签名： 二○○ 年 月 日 XXX 有限公司 第一届监事会决议一、时 间：二○○ 年 月 日二、地 点：三、主持人：G四、参加人：G、H、I（职工代表）五、内 容： 选举 G 为公司监事会主席，任期三年。 全体监事签名： 二○○ 年 月 日 XXX 有限公司 董事长、法定代表人任命书 经二○○ 年 月 日公司第一届董事会商议决定，选举 B 为公司董事长、法定代表人，任期三年。 全体董事签名： 二○○ 年 月 日 XXX 有限公司 监事会主席任命书 经二○○ 年 月 日公司第一届监事会商议决定，选举 G 为公司监事会主席，任期三年。 全体监事签名： 二○○ 年 月 日 XXX 有限公司 总经理聘任书 经二○○ 年 月 日公司第一届董事会商议决定，聘任 B 为公司总经理，任期三年。 全体董事签名： 二○○ 年 月 日 股东出资协议书 经本公司全体出资人研究，一致达成以下协议： 一、公司出资人以其出资额对公司承担责任，公司以其共同资产对其债务承担责任。 二、公司出资人依照公司《章程》享有一定的权利，并承担一定的义务。风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成，每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。 三、股东出资的货币，期限在 200X 年 XX 月 XX 日前如数到位，货币存在公司专用帐户上，待新公司营业执照签发起十日内将投入资金转入公?菊秸驶稀?四、按照《公司法》第二十五条，股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额，不按照规定缴纳所认缴出资的股东，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。 五、本公司注册资本为 XXXX 万元，全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。 六、以上情况属实，如有不实引起的纠纷，概由本公司出资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。 投资人名称 出资比例 出资金额 出资方式 投资人签章 XXX 万元 货币 XXXX 有限公司 70 XXXX 万元 实物 XXXX 公司 15 XXX 万元 货币 XXXX 有限责任公司 15 XXX 万元 货币 二○○ 年 月 日 资金转移保证书 我们共同出资拟组建 XXX 有限公司，注册资本为 2000 万元。其中：XXX ，XX有限公司出资 1400 万元（货币资金 400 万元、实物资产 1000 万元） ，XX 市 J 有限责任公省 XX 市 L 公司出资 300 万元（货币资金 300 万元） ，作为公司资本金投入。我们保证公司出资 300 万元（货币资金 300 万元）司成立后 10 日内将投入资金转入公司正式帐户上，实物投资于公司成立后 6个月内转到公司名下，否则愿承担一切法律责任。 （谨此声明以上出资未作任何抵押和担保） 出资人签章： 二○○ 年 月 日 XXXX 有限责任公司 对外投资决议 对 投资额为人民币 300 经公司全体股东一致决定， XXX 有限公司进行投资，万元。 全体股东签章： XXXX 有限责任公司 二○○ 年 月 日 XXXX 有限公司 对外投资决议 经公司全体股东一致决定，对 XXX 有限公司进行投资，投资额为人民币 元 。1400 万元（其中货币资金 400 万元，实物资产 1000 万 ） 全体股东签章： XXXX 有限公司 二○○二年十二月二十日 XXXXXX 公司 对外投资决议 经上级主管部门研究，同意 XX 市 L 公司对 XXX 有限公司进行投资，投资额人民币 300 万元。 主管部门签章： XXXXXX 公司 二○○二年十二月二十日 委 派 书 XXXXX 公司组建 XXX 有限公司， 我公司拟与 XXX 有限公司、特委派：G、C 作为股东代表，行使股东权利，参加股东会。 XXXX 有限责任公司 二○○二年十二月二十日 委 派 书 我公司拟与 XXXXX 有限责任公司、XXXXXX 公司组建 XXX 有限公司，特委派：B、F、D 作为股东代表，行使股东权利，参加股东会。 XXX