600889_股东大会决议公告(2017-018) - 南京化纤股份有限公司.doc

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2017-018 南京化纤股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间：2017年3月21日 股东大会召开的地点：江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村公司二楼会议室 。 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,491,324 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.17 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事8人，出席8人； 公司在任监事3人，出席3人； 董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。 议案审议情况 非累积投票议案 议案名称：公司2016年度报告全文及摘要； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：公司2016年度董事会工作报告； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：公司2016年度监事会工作报告； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：公司2016年度财务决算及2017年度全面预算报告； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：公司2016年度利润分配预案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：2017年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：关于重新制订《南京化纤股份有限公司募集资金管理办法》的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：关于重新制订《南京化纤股份有限公司关联交易管理办法》的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 129,471,916 99.9850 19,408 0.0150 0 0.0000 议案名称：公司独立董事述职报告； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）