实 益 达：监事会议事规则(2010年度11月) 2010-11-13.pdfVIP

深圳市实益达科技股份有限公司 监事会议事规则 二○一○年十一月 经公司2005 年度股东大会审议通过 2010 年度第三次临时股东大会修订 -1- 第一章 总则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法 人治理结构，保证监事会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）等有关法律及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）之规定，并参照中国证监会的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、 公司和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，依照法律、行政法规、《公司 章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事与监事会 第四条 监事会由三名监事组成。其中，股东代表两名，由股东大会选举和 罢免；职工代表一名，由公司职工民主选举产生并向股东大会报告。 第五条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 由职工民主选举产生的监事，不应是公司章程规定的高级管理人员 （即公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等），也不应是被监管的 主要业务如财务、会计、审计、企业管理、经营活动决策等方面的主管。 第七条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。 第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，如因辞职导致公司监事会低于 法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后 方能生效。 第九条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职 报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然 解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为 -2- 公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，事件发生与离任之间 时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第十条 任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承 担赔偿责任。 第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第十二条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责， 股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第十三条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会 主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。 第十四条 监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、总经理、高级管理人 员提出罢免的建议； （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行 《公司法》及公司章程规定 的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）列席董事会会议； （六）向股东大会会议提出提案； （七）依照法律、行政法规及公司章程的规定，对执行公司职务时违反法 律、行政法规及公司章程的规定、给公司造成损失的董事、高级管理人员依法提 起诉讼； -3- （八）法律、行政法规及《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。 第十五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所 等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第三章 监事会会议 第十六条 监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日以 前书面送达全体监事。 第十七条 监事可以提议召开临时监事会