珠江啤酒：第3届董事会第七次会议决议公告 2010-09-04.pdfVIP

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2010-003 号 广州珠江啤酒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2010年9月3日上午9：00在公司201 会议室召开，会议由方贵权董事长召集。 召开本次会议的通知及相关资料已于2010年8 月24 日通过电子邮件等方式送达 各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事8人，Miguel Patricio （中文名：傅玫凯）董事因事未能出席，委托王仁荣董事参加会议并行 使表决权。会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过《关于修订公司章程的议案》 因公司首次公开发行 7,000 万股人民币普通股已于深圳证券交易所挂牌上 市，为此，拟对公司章程进行相应修订。修订内容如下： 1、原章程（草案）第三条 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股[ ]万 股，在上海证券交易所上市。 现改为：第三条 公司于2010年7月6 日经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股7000万股， 并于2010年8月18 日在深圳证券交易所上市。 2、原章程（草案）第五条 公司住所：广州市新港东路磨碟沙118号 邮政编码：510308 现改为：第五条 公司住所：广州市新港东路磨碟沙118号 邮政编码：510315 3、原章程（草案）第六条 公司注册资本为人民币[ ]万元。 现改为：第六条 公司注册资本为人民币680,161,768元。 4、原章程（草案）第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 制造、加工、销售：酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料、印制商标。生 物工程技术开发及相关技术咨询、技术转让、技术服务。在公司经营场所开办啤 酒文化和产品展示中心（不含分销）。 销售啤酒生产副产品。收购玻璃瓶。公司自产产品装卸、仓储。 现改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 制造、加工、销售：酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料。生物工程技术 开发及相关技术咨询、技术转让、技术服务。在公司经营场所开办啤酒文化和产 品展示中心（不含分销）。 销售啤酒生产副产品。收购玻璃瓶。公司自产产品装卸、仓储。 5、原章程（草案）第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司集中存管。 现改为：第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司集中存管。 6、原章程（草案）第十八条 公司股份总数为【 】股，其中，公司首次公开 发行股份前已发行股份 610,161,768 股，首次向社会公众公开发行股份【 】 股。 公司首次公开发行股份前的各位股东的持股情况如下： (一) 广州珠江啤酒集团有限公司，持有股份 360,097,003 股，占公司股本总额 的[ ]%； (二) 英特布鲁投资国际控股有限公司，持有股份 174,246,665 股，占公司股本 总额的[ ]%； (三) 广州市华仕投资有限公司，持有股份 43,636,300 股，占公司股本总额的 [ ]%； (四) 揭阳市安信投资有限公司，持有股份9,190,900股，占公司股本总额的[ ]%； (五) 广州珠江资产管理有限公司，持有股份 9,190,900 股，占公司股本总额的 [ ]%； (六) 广州市诚毅科技软件开发有限公司，持有股份 6,500,000 股，占公司股本 总额的[ ]%； (七) 中国食品发酵工业研究院，持有股份1,300,000股，占公司股本总额的[ ]% (八) 永信国际有限公司，持有股份6,000,000股，占公司股本总额的[ ]