股票简称林海股份股票代码600099上市地点.PDFVIP

股票简称：林海股份 股票代码：600099 上市地点：上海证券交易所 林海股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 发行股份及支付现金 收购标的名称 对应的交易对方名称 购买资产的交易对方 江苏林海动力机械集团有限公司 中国福马机械集团有限公司 募集配套资金之交易对方 不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二零一六年九月 林海股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案及其摘要的真 实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 除特别注明外，本预案中所使用的相关财务数据未经审计、评估。与本次重 大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及本公司全体董事、监事、 高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的上市公司备考 财务数据将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （或草案）中予以披露。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和 完成尚待取得中国证监会的核准。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或者其他专业顾问。 林海股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方福马集团已出具承诺函，保证 向上市公司及本次重大资产重组的中介机构所提供信息和文件的真实性、准确性 和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 在参与本次重大资产重组期间，福马集团将及时向上市公司提供本次重大资 产重组的相关信息，并保证福马集团为上市公司本次重大资产重组所提供信息的 真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者 投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，福马集团将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 林海股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 证券服务机构声明 本次交易的证券服务机构招商证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及中联资产评估集团有限公司以及相关 经办人员保证林海股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 及其相关披露文件的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具说明，说明如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对林海股份有限公司（以下简称林 海股份）于2016年9月4 日编制的《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）中与财务报表相关的财务 数据进行了复核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对预案中与财务报表 相关的财务数据无异议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为林海股份本次重大资产重组的 审计机构，目前正在对标的企业进行审计，审计报告尚需本