重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-013 重庆梅安森科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开的 2016年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会。同日下午，公司第三届 董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事 七人，会议由马焰先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并以书面表决方式通过如下决议： 一、 审议通过 《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》 公司2016年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届 董事会由7名董事组成。经全体董事审议，选举马焰先生为公司第三届董事会董 事长，选举叶立胜先生为公司第三届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（马焰先生、叶立胜先生 简历详见本公告附件） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提 名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第 三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经 过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举 - 1 - 产生了第三届董事会专门委员会委员，具体各委员会成员组成情况如下： 序号 委员会名称 委员会成员 1 战略委员会 马焰、武文生、唐绍均 2 审计委员会 李定清、武文生、叶立胜 3 提名委员会 唐绍均、李定清、马焰 4 薪酬与考核委员会 武文生、李定清、叶立胜 上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。（上述委员简历详见本公告附件） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司第三届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任金小汉先生为总经 理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （金小汉先生简历详见本公告附件） 独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （ ）的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司第三届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任彭治江先生为董事会 秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （彭治江先生简历详见本公告附件） 彭治江先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就该事项 发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ ） 的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 - 2 - 五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 经公司总经理提名，公司董事会同意聘任刘桥喜先生、肖琥先生、邓中田先 生、伍光红先生、彭治江先生为副总经理，聘任彭治江先生为公司财务负责人， 任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。