山东得利斯食品股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价.PDFVIP

山东得利斯食品股份有限公司 董事会关于内部控制的自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部会计控制规 范—基本规范（试行）》等法律法规和规章制度，以及中国证券监督管理委员会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于切实做好2011 年年报编制、审计和披露工作等有关事项的公告》、中国证监会山东监管局《关 于切实整改公司治理常见问题的监管通函》、深圳证券交易所深证上《关于做好 上市公司2011 年年度报告披露工作的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司内部审计工作指引》要求，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会对2011 年度内部控制情况进行全面总结和自我评价，内容如下： 一、公司内部控制体系 2011 年，国际经济大环境持续不景气，国内经济受此影响，股市持续下跌， 通货膨胀持续升温，经济增速放缓；肉制品行业原料价格持续升高，给经营带来 了较大压力。尤其是“3.15 瘦肉精”事件的爆发给肉制品行业乃至整个食品行 业造成了巨大影响，引发全社会对食品行业的信任危机。但就是在这样复杂的环 境背景下，2011 年仍然克服了困难，实现了新的增长。 “得利斯”成立25 年来，不断拓展产业链条，完善经营体系，打造了完整 的绿色食品产业体系，坚持和传承得一贯的“品质高于一切”经营路线，努力向 社会提供安全放心、绿色健康、味道鲜美的高品质肉食，肩负“增强国人体魄、 提高民族素质”的社会责任，开创了中国肉食行业的得利斯模式！公司紧紧围绕 以“六个一”思想精髓为核心的企业文化理念，结合自身经营和管理的特点，设 计了一系列内部控制制度，并通过几年的实践、及时补充和不断完善，为公司决 策和管理提供了合理有效的保障。 公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》等制度的规定，召集、 召开董事会会议、监事会会议和股东大会。通过明确 “三会”决策、执行、监督 的职责权限，确保 “三会”的运作合法、有效，保障 “三会”决议的落实和执行 到位。公司股东大会是公司最高权力机构，对公司发展规划以及重大事项进行表 决；公司董事会严格执行股东大会决议，能够把控公司发展方向，监督经营层履 行职责，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，各专门委员会委员能够利用自身的专业知识为公司发展献计献 策，辅导和监督公司的运营管理；公司监事会由股东代表监事和职工代表监事组 成，能够独立表达建议和意见，保障公司股东和员工以及其他利益相关者的权益， 促进公司健康运行。 公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《企业内部控制基 本规范》的相关规定，不断建立健全内部控制体系。本年度内公司董事会审计委 员会组织开展内部控制体系的检查和评估工作，对公司的内部控制制度进行梳理 和修订。经核查，公司已形成了包含法人治理、企业组织、财务会计管理、行政 管理、人力资源管理、绩效薪酬考核、市场营销管理、生产管理、技术研发管理、 资产管理、知识产权管理等在内的一系列内控管理制度，形成较为完善的内部控 制体系，内部控制覆盖了公司经营的各个环节。 公司内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的重要保障。 内部控制存在固有局限性，仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设 有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。 (一)控制环境 为了规范公司的运作和管理，公司一直在努力创造良好的内部控制环境，具 体表现在以下几个方面： 1、公司经营管理的理念、方式和管理风格 公司坚持树人、创新、诚信、自律，谨守 “制欲感恩”的生存理念，一直遵 循农业产业化的发展道路，坚持“品质高于一切的”经营思路，为解决 “三农” 问题贡献力量；在经营中以冷却肉、低温肉制品为主导产品，不断引进先进设备， 创新工艺技术，生产出高端产品发酵火腿帕珞斯、萨拉米、库巴等，倡导高品质 的肉食消费理念；以食品安全为中心，不断优化生产工艺，加强生产过程管理， 确保产品质量，保证产品品牌健康、优质的市场形象，使公司在原料供给、生产 环境、加工、包装、贮存运输及销售等每一个环节的质量得到有效控制；以市场 需