第二单元 威海华东数控股份有限公司董事会议事规则.pdf

威海华东数控股份有限公司 董事会议事规则 威海华东数控股份有限公司 董事会议事规则 威 海 （2009 年2 月25 日） 1 威海华东数控股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 1 第二章 董事会 3 第三章 董事会的召开 5 第四章 董事会决议及记录6 0 威海华东数控股份有限公司 董事会议事规则 威海华东数控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了健全威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司” ）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《威海华东数控股份有限公 司章程》（以下简称“章程” ），特制订本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董 事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职 务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事为自然人，无需持有公司股份。 第三条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 威海华东数控股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立和解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换执行公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或章程规定及股东大会授予的其他职权。 第四条 股东大会由董事会负责召集，由董事长主持。对持有或者合计持 有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出的股东大会提案，董 事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照章程规定的提案条件对该提 案进行审议。如董事会决定不将该提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上 进行解释和说明。 第五条 董事会在收到监事会或者股东符合章程规定条件的召集临时股东 大会的书面要求及阐明会议议题的书面文件后，应当尽快发出召集临时股东大会 的通知。 第六条 董事会确定会计师事务所的报酬，报股东大会批准