会议于2011年7月13日上午9点30分在公司会议室召开本次会议应.pdfVIP

证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2011-024 中源协和干细胞生物工程股份公司中源协和干细胞生物工程股份公司 中源协和干细胞生物工程股份公司中源协和干细胞生物工程股份公司 六届十一次监事会会议决议公告六届十一次监事会会议决议公告 六届十一次监事会会议决议公告六届十一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源协和干细胞生物工程股份公司 （以下简称“公司”）于 2011 年 7 月 7 日以电话、邮件等方式发出了关于召开公司六届十一次监事会临时会议的通知。 会议于 2011 年 7 月 13 日上午9 点 30 分在公司会议室召开。本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。参加会议的监事人数和召开程序符合 《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过审议，形成决议如下： 一、审议通过 《关于公司监事会换届选举的议案》； 公司第六届监事会于 2011 年 7 月 31 日任期届满，监事崔晶雪先生、温健 女士即将期满离任。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开股东 大会进行监事会换届选举，新任监事任期自 2011 年 8 月 1 日起任期三年，可连 选连任。新任职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 《关于提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事的议案》； 监事会经过审议，认为崔晶雪先生具备担任上市公司监事的任职资格，符合 《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征 得本人同意，决定提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事。（崔晶雪先生简历 见附件） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 《关于提名温健女士为公司第七届监事会监事的议案》； 监事会经过审议，认为温健女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公 1 / 3 证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2011-024 司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本 人同意，决定提名温健女士为公司第七届监事会监事。（温健女士简历见附件） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中源协和干细胞生物工程股份公司监事会 2011 年 7 月 14 日 2 / 3 证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2011-024 附件： 第七届监事会监事被提名人简历第七届监事会监事被提名人简历 第七届监事会监事被提名人简历第七届监事会监事被提名人简历 崔晶雪崔晶雪： 崔晶雪崔晶雪 男，44 岁，硕士学位。 现任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届监事会主席；天津开发区德源 投资发展有限公司副总经理。 曾任麦格理物业开发公司副总经理；戴德梁行 （天津）总经理；21 世纪中 国不动产公司副总裁；上海望春花 （集团）股份有限公司第五届监事会主席。 温健温健：： 温健温健：： 女，44 岁