叁 本次股东大会所表决的七项议案均以出席本次股东大会的股东所持.pdf

上海市申达律师事务所上海市申达律师事务所 上海市申达律师事务所上海市申达律师事务所 关于关于 关于关于 上海飞乐音响股份有限公司二上海飞乐音响股份有限公司二○一○一〇〇年度股东大会年度股东大会 上海飞乐音响股份有限公司二上海飞乐音响股份有限公司二○○一一〇〇年度股东大会年度股东大会 之 之 之之 法 法 律律 意意 见见 书书 法法 律律 意意 见见 书书 沪申非诉字[2011]第49号 致：上海飞乐音响股份有限公司 上海市申达律师事务所 （以下简称本所）接受上海飞乐音响股份 有限公司 （以下简称公司）之委托，委托本所田海星律师、贾来律师 出席公司二○一○年度股东大会，并根据 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对有关的文件和事实进行核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2011年3 月22 日在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易网站刊登召开本次股东大会的公告，该公告载明了本 次股东大会的召开时间、会议内容、出席会议的对象、参会登记办法 等有关事项，并对登记出席会议的股东或代理人邮寄了会议通知。本 次股东大会于 2011年4 月13 日上午 9:00 在上海市宛平宾馆 （地址： 上海市宛平路 315号）四楼多功能厅如期召开。本次股东大会的召集、 壹 召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 出席本次股东大会人员的资格 出席本次股东大会的股东代表及股东委托代理人共计 56 人，代 表股份 109936672股，占公司总股本 615887759 股的 17.8501 %。均 为 2011 年 4 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的股东。 出席本次股东大会的公司董事、监事及公司其他高级管理人员均 为公司现任人员。经本所律师验证，出席本次股东大会的股东资格和 其他人员的资格符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 三、 本次股东大会的表决程序 本次股东大会以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 1）审议公司董事会2010 年度工作报告； 2 ）审议公司监事会2010 年度工作报告； 3 ）审议公司2010 年度财务决算报告； 4 ）审议公司2010 年度利润分配预案； 5 ）审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额 度的议案； 6 ）审议关于续聘会计师事务所的议案； 7 ）审议公司2010 年年度报告。 本次股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。 贰 本次股东大会所表决的七项议案均以出席本次股东大会的股东所持 表决权二分之一以上多数通过。 四、 结论意见 本所律师认为，公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序，出 席本次股东大会人员资格，本次股东大会议案的表决程序均符合法 律、法规和 《公司章程》的相关规定，大会通过的决议合法有效。