上海凯宝药业股份限公司2014年度社会责任报告.PDFVIP

上海凯宝药业股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、公司概况 （一）公司简介 上海凯宝药业有限公司成立于2000 年4 月，2008 年9 月完成股份制改造，更 名为上海凯宝药业股份有限公司。于2010 年1 月8 日成功登陆深圳A 股市场，股票 简称 “上海凯宝”，股票代码 “300039”。公司是一家主要从事中成药生产的现代 化制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地、上海市高新技术企业、 上海市生物医药重点企业，首批通过国家新版GMP 认证。 公司具有自主知识产权的中药制剂痰热清注射液，凭借其先进的工艺技术、优 异的质量、确切的疗效和极高的安全性，在近些年 “非典”、“人禽流感”、“甲型 H1N1 流感”、“手足口病”、“甲型H7N9 流感”等重大疫情中，均被国家卫计委和 中医药管理局列为临床指南用药，被国家发改委列为“流感防治中成药储备用药”， 成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力。截止2014 年底，企业先后投入 上亿元进行新产品开发和生产技术改造，不断引进各类专业技术人员，使企业生产 规模由一个生产车间发展到现在的四个生产车间（固体制剂、口服液体制剂、小容 量注射剂、中药提取），并先后通过国家GMP 认证。公司各项经济指标连年攀升，从 2001 年的含税销售收入300 多万元发展至2014 年的14.8亿元，十四年间增长了400 多倍。上海凯宝秉承 “诚信做药、良药救人”的理念，历尽14 年拼搏与探索，实现 了企业的跨越式发展。 （二）经营业绩 2014 年度，公司按照年度经营计划，不断提升公司核心竞争力，实现经营业绩 同比稳健增长，各项主要经营指标同比均实现了较好的增长。 报告期内，公司实现营业总收入 148,107.69 万元，比上年同期增长 11.93%； 实现营业利润40,990.45 万元，比上年同期增长15.79%；实现归属上市公司股东净 利润 34,935.17 万元，比上年同期增长 9.58%。实现归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润34,515.71 万元，比上年同期增长15.38%。 （三）企业文化 企业信条：质量与安全无论什么时候都是企业的头等大事。 企业使命：以中药现代化为目标，传承和发扬民族中医药事业。 企业愿景： 成为中国中药行业领跑者。 企业核心价值观：诚信、创新、平等、法治、敬业。 企业经营理念：诚信做药、良药救人。 企业经营目标：合理降低成本，追求最佳经济效益。 （四）公司治理 1、 关于股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规 则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为 股东参加股东大会提供便利、开通网络投票，使其充分行使股东权利。 公司按照监管部门的要求，认真安排和接待投资者调研，并通过投资者关系互 动平台、电话、邮件等多种形式与各位股东进行交流，认真、及时、详尽地回复股 东提出的问题，使各位投资者能及时、全面的了解公司的情况。 2014年，公司共召开1 次年度股东大会、2次临时股东大会。公司历次股东大会 公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小 股东在内的所有股东充分行使股东权利。 2、 公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的 决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、 机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 《公司章程》中设置有大股东“占用即冻结”条款，建立了防止大股东及其附属 企业占用上市公司资金、侵占上市公司利益的长效机制，确保上市公司能够独立、 规范运作。 3、 关于董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、 法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席 董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，针对公司相关事项发表独立意见， 同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。 2014年，公司董事会共召开十次会议，会议的召集、召开符合法定程序，议案 均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。 4、 关于监事和监事会 公司监事会设监事3名