中节能太阳能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2017 - 37 中节能太阳能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十一次会议于2017年8月22日10：30在北京西直门北大街42号节能 大厦202会议室以现场方式召开。 2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2017年8月10日以电子邮件形式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出。 3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事7人，董事李增福先生、 王利娟女士因事未能出席，共同委托董事长曹华斌先生代为表决；公司监事会成员及 部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 1、《2017年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（）上的《2017年半年度报告摘要》（公 告编号：2017-35），及披露在巨潮资讯网（）上的 《2017年半年 度报告》和《2017年半年度财务报告》。 公司独立董事对公司2017年半年度报告及摘要发表了独立意见，详见同日披露在 巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会 议相关事项的独立意见》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 2、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（）上的《2017年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详 见同日披露在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第八届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 3、《2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（）上的《2017年半年 度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。 公司独立董事对2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告发表了事 先认可意见和独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（）上的《独 立董事关于2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和 《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 关联董事王利娟女士、李增福先生回避了表决。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 4、《关于部分会计政策变更的议案》 经审议，公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，符合相关规定，符合公司章程及实际情况；执行会计政策变更能够更加 客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息； 本次会计政策变更无需进行追溯调整，不会对公司2016年度及2017年上半年度损益造 成影响，不损害公司及股东利益。董事会同意本次会计政策变更。 议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于部分会计政策变更的 公告》（公告编号：2017-36）。 公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网 （）上的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于2017年半年度对中节能财务有限公司 的风险评估报告的事先认可意见》 3、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事 项的独立意见》