剖析第八届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会通知.pdfVIP

山东新华锦国际股份有限公司董事会文件 证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2010—012 第八届董事会第二十次会议决议公告 暨关于召开2009年度股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4 月18 日以通讯 方式发出会议通知，并于2010年4月28日在公司会议室召开第八届董事会第二十次会 议，公司董事徐东波、王虎勇、张健、林宗昌、权锡鉴、于珊出席了本次董事会会议， 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长徐东波主持。会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议： 一、通过《公司2009年度董事会工作报告》，同意提交2009年度股东大会审议。 （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票） 二、通过《公司独立董事2009年度述职报告》，同意提交2009年度股东大会审议。 （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票） 三、通过《审计委员会对公司2009年度审计工作情况汇报》 （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票） 四、通过《2009年度财务决算报告》，同意提交2009年度股东大会审议。 （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票） 五、通过《2009年度报告和摘要》，同意提交2009年度股东大会审议。 （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票） 六、通过《2009 年利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意提交 2009 年度股东大会 审议。 经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，本公司 2009 年实现净利润 2,510.21 万 元，年末未分配利润-7,781.03万元。本年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2009 年 12 月 31 日公司总股本 154,812,936 股为基础，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 3.5 股转增股本，不进行现金分红。 独立董事认为，公司的2009年利润分配及资本公积金转增股本方案有利于公司所 有股东，未损害中小股东的利益。因此，同意提交股东大会审议。 （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票） 七、通过《关于聘任2010年度审计会计师事务所的议案》，同意提交2009年度股东大会 1 山东新华锦国际股份有限公司董事会文件 审议。 根据《上市公司治理准则》和有关规定，公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计 师事务所作为本公司 2010 年度审计机构，聘期一年。年度内支付的审计费用为 35 万 元。 独立董事认为，山东天恒信有限责任会计师事务所具备上市公司财务审计的相关 业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意聘任其为公 司2010年度审计机构，并同意提交股东大会审议。 （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票） 八、通过《关于2010年董事、监事报酬的议案》,同意提交2009年度股东大会审 议。 根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司薪酬委员会就山东新华锦国际股份 有限公司（以下简称“公司”）2010年度董事、监事、高级管理人员报酬问题，提出 如下议案： 1、董事长不在公司领取薪酬；兼任公司高级管理人员的董事，不单独就其担任的 董事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的高级管理人员职务在公司领取报酬，由 董事会决定其报酬；在公司控股子公司担任职务的公司董事，不在公司领取报酬，而 在该控股子公司领取报酬，由该控股子公司相应的决策机构决定其报酬。 2、独立董事每人每年度津贴为3万元； 3、股东推举的监事不在公司领取报酬；职工代表监事根据其兼任的公司职务在公 司领取报酬，由董事会决定其报酬。 独立董事认为，该议案符合决