甘肃荣华实业集团股份有限公司关于重大事项进展情况的公告.PDF

证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2008-049 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 关于重大事项进展情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、收购浙商矿业股权的进展情况 为了顺利完成对肃北县浙商矿业投资有限责任公司（以下简称“浙商矿业”） 100%股权的收购，经公司与刘际秩、刘德誉和公司股东武威市融达饲料有限责任 公司（以下简称“融达饲料”）协商，于 2008 年 7 月 24 日就股权转让涉及相关 事项进一步签署了《补充协议》，拟将股权收购价格由26000万元调整为 21122.93 万元。 我公司委托的专业机构已完成了对浙商矿业的资产评估和收购可行性研究 工作，并编制完成了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司 100%股权的 议案》，拟提交股东大会审议表决。 我公司于 2008 年 7 月24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了上述 相关议案。 二、补充协议主要内容 （一）协议主体 甲 方：刘际秩 乙 方：刘德誉 丙 方：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 办公地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号 法定代表人：张严德 丁 方：武威市融达饲料有限责任公司 办公地址：武威市城东工业开发区 1 法定代表人：王三宗 （二）协议签署背景 1 、甲方、乙方、丙方与清大德人生物科技（集团）有限公司（以下简称“清 大德人”）于2008年1月16 日签署了《肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权、采 矿权、探矿权转让协议》（以下简称“转让协议”），丙方拟出资2.6亿元人民币收 购浙商矿业100%股权及连带资产；为了推动转让进程，甲方、乙方、丙方、丁 方和清大德人五方又于2008年3月22 日签署了《补充协议》，约定在丙方召开股东 大会审议转让协议之前，由丁方直接向甲方、乙方和清大德人支付首期转让价款 人民币壹亿柒千万元。 2 、丁方已按照补充协议的约定向甲方、乙方指定的帐户支付了人民币壹亿 陆千万元（RMB ：16000万元），向清大德人指定的帐户支付人民币壹千万元 （RMB ：1000万元）。根据补充协议的约定，在丁方完成向清大德人指定的帐户 支付人民币壹仟万元后，清大德人不再享有任何与浙商矿业股权转让相关的经济 利益和权利。 3 、丙方委托的评估机构已完成了对浙商矿业的资产评估工作，评估结果如 下：固定资产 3158.3 万元，流动资产 267.63 万元（不含肃北县金山金矿尾矿渣 和警鑫金矿尾矿渣），无形资产 17697 万元（即全部采矿权评估价值，不含探矿 权价值），总计21122.93 万元。 4 、由于从首次签署协议至今时间已长达 6 个月之久，在此期间，浙商矿业 一直在进行肃北县金山金矿和警鑫金矿的开采，作为对储量消耗的补偿，各方同 意将金山金矿探矿权作为附带资产进入丙方或丁方，不作为计价依据。 5 、肃北县金山金矿尾矿渣和警鑫金矿尾矿渣按原约定系作为附带资产进入 丙方或丁方，不作为计价依据。 （二）协议主要约定事项 1、以作为计价依据的全部资产评估结果为准，浙商矿业 100%股权及连带资 产转让总价由人民币 26000 万元调整为 21122.93 万元。 2 、除丁方已经向甲方、乙方和清大德人支付的首期转让价款人民币壹亿柒 千万元（RMB ：17000 万元）外，剩余的转让款肆千壹佰贰拾贰万零玖千叁百元 （RMB ：4122.93 万元）支付方式如下： 2 （1）若转让协议和补充协议未能获得丙方股东大会审议通过，则四方同意 将浙商矿业 100%股权的转让给丁方，丁方在丙方股东大会召开后的十日内向甲 方、乙方支付剩余转让价款中的人民币壹千万元（RMB ：1000 万元），其余叁千 壹佰贰拾贰万零玖千叁百元（RMB ：3122.93 万元）由丁方代扣代缴转让过程中 甲方和乙方应