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关于召开保定天威英利新能源有限公司2011 年度第一期 中期票据债务融资工具第三次持有人会议的公告 保定天威英利新能源有限公司（以下简称 “天威英利” 或 “发行人”或 “公司”）于下表中已发行的债务融资工具， 由交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）担任主 承销商。 债券简称 债券代码 发行期限 发行利率 发行金额 发行时间 11 威利 1182159 5 年期 6.15% 14 亿 2011.05.12 MTN1 根据募集说明书关于投资者保护机制的约定以及《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，交 通银行作为 “11 威利MTN1”的主承销商，拟定于2016 年6 月 17 日上午10 点半召开天威英利 2011 年度第一期中期票 据第三次持有人会议并审议表决相关议案。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即 2016 年6 月16 日止）下午5:00，持有天威英利上述债券的 投资者均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授权书 （附件一）委托合格代理人出席会议和参加表决。 会议召集人：交通银行股份有限公司 会议地点：保定市朝阳北大街3399 号 保定天威英利新能源有限公司接待中心 1 二楼多功能厅 会议议题：1、《11 威利MTN1 持有人关于保定天威英利 新能源有限公司 2011 年度第一期中期票据 的相关议案》 会议召开形式：采取现场会议和非现场结合的方式 参会程序：上述债券持有人可向交通银行索取有关会议 资料。持有人应于债权登记日（2016 年6 月 16 日）终之前 向中央国债登记结算有限责任公司申请查询本机构当日的 债券账务信息，并于持有人会议召开日（2016 年6 月17 日） 上午10:00 前提供相应债券账务资料以证明参会资格（传真 至交通银行）。持有人应于2016 年6 月16 日下午5:00之前， 将是否参加会议的回执（附件二）传真至交通银行。持有人 在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有 人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法当场表 决的，持有人应于会议表决期限截止日（2016 年6 月22 日） 17:00 之前，将是否同意决议的回执（附件三）传真至交通 银行，并于表决结束后3 个工作日内将原件寄达交通银行。 交通银行股份有限公司 联系人：刘鹏飞 2 电话：0312-3362550 传真：0312-3362589 邮寄地址：保定市东风中路1868 号 邮编：071000 （以下无正文） 3 附件一（请正反打印）： 4 “11 威利MTN1”持有人授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2016 年月日召开的保定天威英利新能源有限公司2011 年第一期 中期票据持有人会议，审议以下议案： 《关于保定天威英利新能源有限公司2011 年度第一期 中期票据持有人会议议案》 授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次保定天威英利 新能源有限公司2011 年第一期中期票据持有人会议按照以 下指示就会议议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己 的意愿表决，该表决视为本公司（本人）表决。 同意□反对□弃权□ （请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。） 授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次保定天威英利 新能源有限公司2011 年第一期中期票据持有人会议中对议 案进行修正。 授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次保定天威英利 新能源有限公司2011 年第一期中期票据持有人会议中对修 正议案进行表决。 5 委托人签名（盖