签证变更管理制度(草案14.3.25).doc

编号： 版号： 试行 签证、变更管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目 录 第一章 总 则 1.1目的 1.2适用范围及定义 第二章 职责、权限 2.1设计变更 2.2现场签证 第三章 变更、签证的处理原则 第四章 变更、签证的办理流程 4.1设计变更的办理流程 4.2工程变更/现场签证的办理流程 第五章 变更、签证办理的有关规定 5.1设计变更须关注事项 5.2工程变更/现场签证须关注事项 第六章 档案管理 第一章 总 则 1.1 目的 1.1.1规范集团范围内设计变更及现场签证的工作程序和审批流程。 1.1.2确保设计变更及现场签证的有效性、合理性，满足工程的质量、成本和进度等要求，对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。 1.2 适用范围及定义 1.2.1本办法作为黑龙江雨润集团公司内部管理制度，黑龙江雨润集团各城市公司必须遵照执行。 1.2.2变更签证的定义： 1.2.2.1 设计变更：设计变更是对原工程设计内容进行修改、完善、优化。设计变更应以ERP中批准的《设计变更单》的形式发出。设计变更的内容必须在竣工图纸中体现。 1.2.2.2 现场签证：现场签证是对施工管理中发生的零星事件的确认。现场签证应以ERP流程中批准的《现场签证申请单》的形式发出。竣工图无法体现的合同变更内容定义为现场签证。 注：仅ERP流程内经过确认的《设计变更单》及《现场签证确认单》作为工程结算依据。 第二章 职责、权限 2.1 设计变更 2.1.1集团城市公司分管领导 单项设计变更申请/费用确认＞5万元，集团城市公司分管领导及集团总经理负责审批确认。 5万元≤单项设计变更申请/费用确认≤2万元，集团城市公司分管领导负责审批确认。 2.1.2集团各职能中心 规划工程管理中心：负责审核2万元≥单项设计变更申请内容的必要性、可行性进行审核确认。并审批所有设计变更的必要性及可行性。 合约成本管理中心：负责审核2万元≥单项设计变更费用的工程量准确性及全额费用合理性进行审核确认。并审批所有设计变更费用的工程量准确性及全额费用合理性。 招标采购管理中心：负责审核负责审核2万元≥单项设计变更费用中，合同未明确的材料、设备单价的合理性。并审批所有设计变更中材料、设备单价合理性。 2.1.3 城市公司第一负责人 负责单项设计变更申请/费用确认≤2万元的审批。 负责单项设计变更申请/费用确认＞2万元的审核。 2.1.4城市公司规划设计部 负责判断所有设计变更的必要性、可行性。 负责提出设计变更申请并组织审批（发起ERP内《设计变更单》审批流程）。 负责向设计单位发出设计变更函，并对设计单位出具的设计变更文件及变更图纸等的准确性、及时性负责。 参与设计变更的现场验收。 2.1.5城市公司工程部 负责判断施工单位或监理单位提出的设计变更，并反馈给设计部。 负责判断所有设计变更现场实施的可行性及施工方案。 负责向监理、施工单位发出《设计变更单》。 负责监督设计变更的执行。 负责组织设计变更的现场验收。 2.1.6城市公司成本合约部 负责对《设计变更单》的费用预估。 负责计算设计变更的工程量及工程造价。 负责设计变更费用的审核、谈判及确认。 负责组织设计变更费用确认的审批。并对确认费用的准确性、及时性负责。 负责建立、管理设计变更台账。 2.1.7城市公司营销部 负责将客户提出的变更反馈给规划设计部。 对与销售承诺发生变化的设计变更提出意见。 2.2现场签证 2.2.1集团城市公司分管领导 单项《现场签证申请单》＞2万元，集团城市公司分管领导及集团总经理共同审批。 5000元＜单项《现场签证申请》单≤2万元，城市公司分管领导负责审批。 2.2.2集团各职能中心 合约成本管理中心：负责审核5000元≥单项《现场签证申请单》及全部《现场签证确认单》的工程量准确性及全额费用合理性进行审核确认。并审批所有现场签证费用的工程量准确性及全额费用合理性。 招标采购管理中心：负责审核负责审核2万元≥现场签证费用中，合同未明确的材料、设备单价的合理性。 2.2.2城市公司第一负责人 负责单项《现场签证申请单》≤5000的最终确认。 负责单项《现场签证确认单》≤5000的审批。 负责单项《现场签证申请单》及《现场签证确认单》＞5000万元的审核。 2.2.3城市公司工程部 负责组织现场签证的合理性、必要性审批。 负责向监理、施工单位发出《工作联系单》《技术联系单》编号。该单据仅为施工联系用途，不作为结算依据。 负责建立、管理工程变更/现场签证台账。 负责监督现场签证的执行。 负责