一、公司本次挂牌及公转让的批准和授权.PDFVIP

目 录 释 义1 一、公司本次挂牌及公开转让的批准和授权5 （一）公司本次挂牌及公开转让已履行的批准和授权程序5 （二）股东大会决议的程序、内容合法有效5 二、公司本次挂牌及公开转让的主体资格5 （一）公司为依法设立的股份有限公司5 （二）公司为合法存续的股份有限公司6 三、公司本次挂牌及公开转让的实质条件7 （一）公司是依法设立且存续满两年的股份有限公司7 （二）公司业务明确，具有持续经营能力8 （三）公司治理机制健全，合法规范经营8 （四）公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规9 （五）主办券商推荐并持续督导10 四、公司的设立10 （一）公司的设立程序和方式10 （二）公司设立过程中签订的《发起人协议书》12 （三）公司设立过程中的验资程序12 （四）创立大会及第一次股东大会的程序及所议事项12 五、公司的独立性13 （一）公司业务独立13 （二）公司资产独立13 （三）公司人员独立14 （四）公司机构独立14 （五）公司财务独立15 六、公司的发起人、股东和实际控制人15 （一）公司的发起人、股东15 （二）发起人的出资情况17 （三）公司目前的股东18 （四）公司的控股股东、实际控制人18 （五）公司或其股东的私募基金备案20 七、公司的股本及演变20 （一）威海物流园公司的设立20 （二）威海物流园公司的实收资本变更及股权演变21 （三）公司设立时的股权设置与股本结构23 （四）公司设立后的股本演变24 （五）公司股份质押及第三方权利情况24 八、公司业务25 （一）公司核准经营范围和实际经营业务25 （二）公司的经营资质、经营认证及荣誉25 （三）公司在大陆以外从事的经营26 （四）公司的经营范围变更26 （五）公司的主营业务28 九、公司的财务状况和内部控制情况28 （一）公司2013 年度、2014 年度及2015 年1-6 月的财务状况28 （二）注册会计师对公司财务报告的审计意见29 十、关联交易及同业竞争29 （一）公司的关联方29 （二）重大关联交易31 （三）关联交易的决策程序36 （四）公司的同业竞争及避免措施36 （五）关联交易和同业竞争的披露40 十一、公司的主要财产40 （一）房屋所有权40 （二）土地使用权42 （三）在建工程43 （四）无形资产43 （五）固定资产43 （六）长期股权投资45 （七）公司财产的取得方式及产权状况45 （八）主要财产的权利限制情况45 十二、 公司的重大债权债务45 （一）公司正在履行的重大合同45 （二）公司的侵权之债48 （三）公司的其他应收款、其他应付款情况49 十三、公司对外担保、委托理财、重大投资等重要事项49 （一）公司对外担保及委托理财事项49 （二）公司重大投资事项49 十四、公司的重大资产变化及收购兼并49 （一）公司成立至今已发生的合并、分立、增资扩股、减少注册资本49 （二）公司在报告期内发生的重大资产变化、收购或出售资产行为50 （三）拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购行为50 十五、公司章程的制定与修改50 （一）公司章程的制定50 （二）公司章程的修改51 （三）本次挂牌及公开转让后适用的公司章程51 十六、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作51 （一）公司的组织机构51 （二）股东大会、董事会、监事会议事规则52 （三）公司历次股东大会、董事会、监事会的规范运作53 十七