北京捷成世纪科股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-055 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关方出具承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司( 以下简称“公司”) 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）工作已经完成， 作为本次重组的交易对方熊诚、北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）（以下 简称“睿启开元”）、梅州市久丰客家股权投资中心（有限合伙）（以下简称“梅 州久丰”） 、中山久丰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中山久丰”）、东莞 市久富股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东莞久富”） 、上海滨鸿影视文化 传播有限公司 （以下简称“滨鸿影视”）、上海澜溢影视文化传播有限公司 （以下 简称“澜溢影视”）、永康市和暄影视文化有限公司 （以下简称“和暄影视”）、广 发信德投资管理有限公司 （以下简称“广发信德”）、冯为民、深圳市融通资本财 富管理公司 （以下简称“融通资本”）已作出包括但不限于盈利预测补偿、股份 锁定、减少及规范关联交易、避免同业竞争等方面的承诺。上述承诺已被《北京 捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书 (修订稿) 》引用，上述交易对方对公司在报告书中引用的相关承 诺内容无异议，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。本次重组涉及的相关主要承诺如下： 一、关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1-1-1 交易对方熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富、滨鸿影视、澜 溢影视、和暄影视、广发信德出具了《关于信息真实性、准确性和完整性的承诺》， 承诺：本人/本企业将及时向捷成股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的 信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给捷成股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让其在捷成股份拥有权益的股份。 二、股份锁定的承诺 1、熊诚承诺：本人本次认购捷成股份的股份自本次发行结束之日（股份在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日，下同）起十二个月内 不进行转让。同时，为保证盈利预测业绩补偿的可行性，自股份发行结束之日起 十二个月后，本人本次认购的捷成股份的股份将按照本人与捷成股份签署的《发 行股份及支付现金购买资产协议》约定分批解锁。前述锁定期届满后按中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。若捷成股份在前述锁定期内 实施转增股本或送红股分配，则本人因此获得的新增股份亦同样遵守上述锁定期 约定。 具体的分批解锁约定如下： 熊诚持有的捷成股份的股份在满足以下条件后分三次解禁，法定限售期届满 至该股份最后一次解禁之日的期间为锁定期。在锁定期内，未解禁的捷成股份的 股份不得上市交易或转让，具体解禁条件如下： 第一次解禁条件：①熊诚通过本次交易认购的捷成股份的股份自发行结束之 日起已满12 个月；②中视精彩2014 年度、2015 年度审计报告已经出具；③根 据具有证券业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，中视精彩 2014 年度、2015 年度累计实现净利润不低于捷成股份与中视精彩股东在《盈利预测 1-1-2 补偿协议》中所确定的中视精彩2014 年度、2015 年度累计预测净利润。 第一次解禁条件满足后，熊诚可以上市交易或转让比例不超过其所持捷成股 份的股份的30% 。 第二次解禁条件：中视精彩2016 年度审计报告已经出具，且根据具有证券 业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，中视