东阳光铝组织架构管理制度(副本).pdfVIP

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广东东阳光铝业股份有限公司组织架构管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东东阳光铝业股份有限公司(以下简称“公司”)实现发 展战略,优化治理机构,根据《公司法》,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及各级控股子公司。 第三条 公司机构设置遵循以下原则 (一)有利于增强公司的宏观决策和调控功能,集中管好生产经营、资本运 营的重大项目决策和投资决策。 (二)有利于公司的长远发展、竞争力的增强和整体效益的提高。 (三)有利于发挥上下游一体化的优势,促进资源的有效配置和合理开发利 用。 (四)有利于建立机构精简、职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的 管理体系。 第二章 治理机构设置与职责 第四条 公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会、经理和其他高级管 理人员。 董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事 会对股东大会负责。 其他高级管理人员包括公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。 公司实行资产所有权、经营权分离;决策权、执行权、监督权分立;股东会、 董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。 第五条 公司组织架构图 1 第六条 治理机构职责 股东大会、董事会、监事会职责详见《公司章程》;董事会战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会职责详见《实施细则》;董事会秘书 职责详见《董事会秘书工作制度》;经理及其他高级管理人员职责详见《总经理 工作细则》。 第三章 内部机构设置与职责 第七条 公司内部机构设办公室、财务处、审计处、证券处、采购处、环保 处、销售公司和各子公司。 公司实行两级管理体制,即总部领导各下属子公司;财务管理和销售业务实 行垂直管理体制,即各下属子公司专业部门的业务统一由总部专业部门负责,其 行政管理由所在公司负责。 第八条 总部机构设置 (一)销售公司(无法人资格) 销售公司内设办公室、销售财务科和8 个销售业务部门(包装材料销售部、 光箔销售部、化成箔销售部、亲水箔销售部、电容器销售部电化销售部、磁性材 料销售部、海外事业部); 2 各销售业务部门实行双重管理原则,机构上隶属于各个子公司,业务上由销 售公司进行管理;销售财务处隶属于公司财务处,负责销售公司的有关财务管理 工作。 (二)铝业研究院(法人公司) 铝业研究院下设研究院机关职能部门和三个研究所。其中机关职能部门包 括:设备科、情报信息科、检测中心;研究所包括新能源研究所、新材料研究所、 铝产品研究所。 (三)办公室 公司办公室下设信息中心、法务行政室、档案室。法务行政室分管人力资源 管理、总务、接待、保卫安全等事项;信息中心负责公司信息系统建设及维护; 档案室分管公司各类档案保管。 (四)财务处 财务处下设资金科、综合科、销售财务科(行政隶属销售公司)、研究院财 务科(行政隶属研究院)、各下属子公司财务科(行政隶属各下属子公司)。 资金科分管公司资金结算、融资业务,综合科分管会计核算业务。 (五)证券处 (六)审计部处 审计处下设内审科、内控科。 第九条 下属子公司机构设置 (一)厂级或处级法人或处级行政单位组织设置 设置条件:生产产品的品种是相对独立的,相关的工艺管理、生产的关联度 较高的设为厂,服务企业地域相对集中的设为公司。 全厂或公司员工原则上不得超过 1200 人,即 10 个车间或科室;超过 1200 人的另设分厂,以展开竞争,没有工商登记的,采用挂靠制,但内部必须职责清 楚,核算独立。 (二)部门设置 各下属子 公司一般设置十个部门:办公室、财务科、技术科、采购科、生产计划科、 设备科、仓储科、安全科、品保科、环保科。 3 (三)车间设置

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