监事会组织,职责议事规则.pdfVIP

监事会组织、职责和议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确西北轴承股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会的职责权限，规范监事会的组织、职责和议事规则，充分发挥监 事会的监督管理作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《西北轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组织形式 第二条 人员组成 根据《公司章程》规定，监事会由5名监事组 成，其中3名股东代表，2名职工代表监事。 第三条 监事的任期及产生 监事每届任期三年，股东代表担任 的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主 选举或更换，监事连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监 事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就 任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行监事职务。 第四条 监事会主席产生 监事会设主席1名，由全体监事过半数 同意选举产生。 1 第三章 监事会职责 第五条 监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经 理和其他高级管理人履行职责的合法合理性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第六条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规行使下 列职权： （一）审核权 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 书面审核意见； （二）检查权 检查公司财务状况,审阅公司财务账簿及其它会计 资料,审查公司财务活动情况，包括检查公司的资金筹集、流动资产、 固定资产等资产、对外投资、担保、公司的成本、费用情况、营业收 入、利润及其分配、外币业务等。通过审查公司的财务报告，对公司 经营成果和财务指标进行分析评价等，对其真实性与合法性进行检 查； （三）监督权 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四）告诫权 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； 2 （五）提议权 提议召开临时股东大会。监事会或者监事在履行监 督职责中，发现公司经营中有违法违规情况，需召开股东临时会议时， 在1/3以上监事提议下，监事会有权召开临时股东大会，并由董事长 主持。若董事长不履行召集和主持股东会职责时，由监事会或监事召 集和主持临时股东大会； （六）提案权 就监事会或监事职权范围内的事情向股东大会提出 提案。建议股东大会列入会议议程，进行审议并作出相应的决议； （七）诉讼权 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、 高级管理人员提起诉讼； （八）知情权 监事有权列席董事会会议，并对董事会决议的事项 提出质询或建议。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履 行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠； （九）调查权 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时， 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由 公司承担。 第四章 监事会议事规则 第七条 会议方式 监事会议事方式包括监事会会议和监事会临 时会议两种形式。 第八条 会议时间 监事每6个月至少召开一次监事会会议。 3 监事会临时会议视工作需要召开。 第九条 会议通知形式 监事会会议通知应当在会议召开 10 日前 以书面形式送达全体监事。召开监事会临时会议以书面形式通知，形 成决议或审核问题可在5日前告知；非形成决议的在3 日前告知。 第十条 会议主持 监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会 主席有事不能出席，可委托一名监事召集并主持会议。监事会主席因 不能履行职务或不履行职务的，由监事会半数以上监事推举1名监事