安徽合力股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告-合力叉车.PDFVIP

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-004 安徽合力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年3 月15 日在合肥 召开，会议通知于2013 年3 月3 日以邮件和专人送达等方式发出。公司8 名董 事参加了会议，独立董事赵韩先生因公出差，书面委托独立董事冯宝珊女士代为 行使表决权，公司5 名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过 了以下议案： 1、《公司2013 年度董事会工作报告》； （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 2、《公司2013 年度财务决算报告》； （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 3、《关于公司2013 年度利润分配的预案》： 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2014]1049号”标准无 保留意见审计报告确认，公司 2013 年度合并财务报表实现营业收入 6,553,350,803.55 元，实现归属于母公司所有者的净利润502,075,980.82 元。 根据《公司章程》规定，2013 年度公司计提法定盈余公积金45,704,008.96 元， 不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为456,371,971.86 元，加 上以前年度结转的未分配利润1,598,083,569.12 元，减去2013 年已实施的利润 分配 107,943,033.66 元，本次累计可供股东分配的利润为 1,946,512,507.32 元。 公司属于装备制造业工业车辆子行业，业务发展正处于快速成长阶段，每年 需要大量资金用于研发投入、技改和项目投资以不断巩固提升核心竞争能力，董 1 事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后，拟以2013 年末总股本 514,014,446 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共 计派发现金红利 154,204,333.80 元；每 10 股派送红股2 股（含税），共计派送 股票红利102,802,889.20 股，剩余1,689,505,284.32 元未分配利润转至下期。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 4、《关于续聘会计师事务所及2014 年度审计费用的预案》： 2014 年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）承担公司 会计报表及内部控制审计工作，并提请公司2013 年度股东大会授权董事会，参 照2013 年度审计费用以及2014 年度的审计工作量，决定其2014 年度的审计费 用。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 5、 《关于投资参股国元农业保险股份有限公司的议案》： 为进一步提高公司资金的使用效率和效益，获得稳定的现金分红和资金保 值、增值渠道，公司决定投资参股国元农业保险股份有限公司增资扩股项目。该 公司拟由目前的注册资本10 亿元增资扩股至20 亿元。公司经研究，决定认购该 公司本次增资股份不超过8,700 万股，总金额不超过9,831 万元，约占该公司增 资后注册资本的 4.3%，本次投资资金由公司自筹解决。根据《上海证券交易所 股票上市规则》相关规定，该投资参股事项可免于独立公告。此外，本次投资参 股事项需以安徽省国资委、保险行业监管部门审核无异议为前提。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 6、《关于公司向银行申请20 亿元综合授信额度的预案》： 根据公司“十二五”发展战略规划及未来几年内生产经营活动资金需求计划， 结合目前公司经营性现金流状况，公司拟向相关银行申请每年度20 亿元综合授 信额度，用于开展银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等各类业务，以满足公司 规模化发展的需求。经股东大会批准后授权管理层在授信额度内与相关银行签署 有关合同文本。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 7、