中国太平洋保险（中国太平洋保险（集团）.PDF

证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2010-016 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国太平洋保险中国太平洋保险 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 中国太平洋保险中国太平洋保险 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 年度股东大会年度股东大会决议公告决议公告 年度股东大会年度股东大会决议公告决议公告 重要内容提示重要内容提示：： 重要内容提示重要内容提示：： 本次会议无否决或修改提案情况。 一、一、会议会议召集召集、召开、召开和出席情况和出席情况 一一、、会议会议召集召集、、召开召开和出席情况和出席情况 本公司 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 3 日上午9:00 在 深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店召开。经统计，出席本次股东 大会的股东及代表有表决权股份情况如下： 出席会议的股东和代理人人数 （家） 27 其中：内资股股东人数 22 外资股股东人数 5 所持有表决权的股份总数 （股） 5,735,757,769 其中：内资股股东持有股份总数 3,995,883,379 外资股股东持有股份总数 1,739,874,390 占公司有表决权股份总数的比例 （%） 66.69 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 46.46 外资股股东持股占股份总数的比例 20.23 本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富 先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《中华人民 1 共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。 二、二、提案审议情况提案审议情况 二二、、提案审议情况提案审议情况 出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决 议： 1、审议、审议通过了通过了 《关于《关于 中国太平洋保险中国太平洋保险 （集团（集团 ）股份有限公）股份有限公 、、审议审议通过了通过了 《《关于关于 中国太平洋保险中国太平洋保险 （（集团集团 ））股份有限公股份有限公 司司2009 年度董事会报告年度董事会报告 的议案的议案》》 司司 年度董事会报告年度董事会报告 的议案的议案》》 参加表决的股数为：5,735,757,769 股，意见如下： 赞成：5,735,756,969 股，占 99.999986 ％ 反对：400 股，占 0.000007 % 弃权：400 股，占 0.000007 % 2 、审议、审议通过了通过了 《关于《关于 中国太平洋保险中国太平洋保险 （集团（集团 ）股份有限公）股份有限公 、、审议审议通过了通过了 《《关于关于 中国太平洋保险中国太平洋保险 （（集团集团 ））股份有限公股份有限公 司司