【2017年整理】万马电缆：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-04-20.pdfVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2009-022 浙江万马电缆股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1、本次临时股东大会以现场方式召开； 2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、 会议召开情况 1、 召开时间：2010 年 4月 19 日（星期一）上午 9 时 2 、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室 3、 召集人：公司董事会 4 、 召开方式：现场投票 5、 主持人：董事长潘水苗 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的有关规定。 三、 会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计 11人，代表公司有表决权的 股份 26915.22万股，占公司股本总额的 67.29 % ，其中浙江万马电气电 缆集团有限公司法定代表人张德生先生委托股东张珊珊女士出席并代 为投票表决。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律 师列席了会议。 四、 议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于修订公司章程 的议案》； 表决结果为：26915.22万股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。 公司 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配及资本公 积转增股本方案》，方案实施后公司总股本将由 20000 万股增加为 40000 万股，因此对公司章程中的相关条款予以修改： 原章程 修订后章程 第三条 公司于2009 年 6 月23 日 第三条 公司于 2009 年 6 月 23 日经 经中国证券监督管理委员会证监许可 中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]557 号文件核准，首次向社会公 [2009]557 号文件核准，首次向社会公众发 众发行人民币普通股 5000 万股，于 行人民币普通股 5000 万股，于 2009 年 7 2009 年 7 月 10 在深圳证券交易所中小 月 10 在深圳证券交易所中小企业板上市。 企业板上市。 经公司 2009 年度股东大会审议通过， 以资本公积金每 10 股转增 10 股，公司总 股本变更为 40000 万股。 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 20000 万元 40000 万元 第十九条 公司股份总数为20000 第十九条 公司股份总数为 40000 万 万股，公司的股本结构为：普通股20000 股，公司的股本结构为：普通股 40000 万 万股，无其他种类股份。 股，无其他种类股份。 五、 见证律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：浙 江万马电缆股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和 表决结果均符合《公司法》、会议表决程序均符合法律、法规和公司章 程的规定；表决结果合法、有效。 六、 备查文件 1、 经