【2017年整理】上海爱建股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告.pdfVIP

证券代码：600643 证券简称：S 爱建 编号：临 2008－001 上海爱建股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会暨 股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、特别提示 (一)本次会议无否决或修改提案情况； (二)本次会议无新提案提交表决； (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；在此之前, 公司股票继续停牌,公司股票复牌的具体时间详见股权分置改革方案 实施公告。 二、会议的召开情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2008年1 月2 日下午14：00 网络投票时间： 2007 年 12 月 27 日、28 日-2008 年 1 月 2 日, 每日9：30-11：30、13：00-15：00。 (二)现场会议召开地点：上海市东安路8 号青松城大酒店四楼百 花厅 (三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：陈振鸿副董事长 1 (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办 法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 参加表决的股东及股东代表共6110人,代表股份218,386,990股, 占公司总股本的 47.4045%；参加网络投票的流通股东和股东授权代 理人共 5568 人,代表股份 89,148,025 股,占所有流通股股份总数的 28.9111%,占公司总股本的 19.3511%；参加会议的流通股股东代表共 539 人,代表股份 13,947,656 股,占公司所有流通股股份总数的 4.5233%,占公司股份总数的 3.0276%。公司董事、监事、高级管理人 员及公司股改保荐人和律师出席了本次会议。 四、提案的审议和表决情况 本次会议以记名投票表决方式,审议了《上海爱建股份有限公司 关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》，表决结果如 下： (一)投票表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 218,386,990 211,426,235 6,831,522 129,233 96.8127％ 流通股股东 103,095,681 96,134,926 6,831,522 129,233 93.2483％ 非流通股东 115,291,309 115,291,309 0 0 100％ 经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体 参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《上海爱建股 份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》获 得通过。 (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况： 序号 股东名称 持股数（股） 投票情况 1 国泰君安－建行－恒生银行有限公司 4567543 同意 2 刘靖基 3664113 同意