【2017年整理】中超电缆：首次公开发行股票上市公告书 2010-09-09.pdfVIP

江苏中超电缆股份有限公司 Jiangsu Zhongchao Cable CO., LTD. （宜兴市西郊工业园振丰东路999 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） 东北证券股份有限公司 （吉林省长春市自由大路1138号） 二○一○年九月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明 “股票被终止上市后，公司股票 进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的本公司招股说明书全文。 公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）承诺“自 中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持 有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持 有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。” 公司实际控制人杨飞承诺：“自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份， 也不由中超集团回购本人持有的股份。” 杨飞之父杨一新、杨飞之兄杨斌承诺：“自中超电缆股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发 行的股份，也不由中超集团回购本人持有的股份。” 公司股东宜兴市康乐机械贸易有限公司 （以下简称“康乐机械”）承诺：“自 中超电缆股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中 超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中 超电缆公开发行股票前已发行的股份。” 公司董事长杨飞，副董事长、副总经理杨俊，董事、总经理陈友福，董事、 副总经理吴鸣良，董事、董事会秘书、财务总监陈剑平，监事会主席盛海良、监 事会副主席陈鸫，监事蒋建良，监事王雪琴，副总经理刘志君，副总经理张乃明、 总工程师王彩霞因持股中超集团而间接持有中超电缆股份，以上人员承诺：“本 人将及时向中超电缆申报本人持有的中超集团股权及其变动情况，在中超电缆任 职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本 人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任 后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转 让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过50% 。” 公司董事俞雷、监事蒋丽隽因持股康乐机械而间接持有中超电缆股份，以上 人员承诺：“本人将及时向中超电缆申报本人持有的康乐机械股权及其变动情况， 在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有康乐机械股权总数的百 分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人 自中超电缆离任后半年内，不转让持有的康乐机械股权；本人自中超电缆离任半 年后的一年内转让的股权占所持有康乐机械的股权总数的比例不超过50% 。” 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理 办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书 内容与格式指引》（2009 年9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关江苏中超 电缆股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”、“发行人”或 “中超电缆”） 首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010 ］1100 号文核准，本公司公开 发行4,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式，其中：网下配售800 万股，网上定价发行3,2