【2017年整理】北京建工华创科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

北京建工华创科技发展股份有限公司 股份简称：建工华创 股份代码：430020 公告编号:2010-11 北京建工华创科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况： 北京建工华创科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月8 日 在北京市昌平区阳坊工业南区公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议的 通知于2010年8月28 日以书面方式发出。公司现有董事5人，实到董事5人。会议 由周华林董事长主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《公司定向增资方案》，并提请股东大会审议； 本次定向增资拟增资不超过540万股（含540万股），每股价格为人民币7元， 融资额不超过3,780万元（含3,780万元）。具体定向增发内容详见 《公司定向增 资方案》。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相 关事宜的议案》，并提请股东大会审议； 授权公司董事会全权办理本次定向增资相关事宜，包括但不限于：与中介 机构签订相关协议、制订认购办法、根据增资结果修改公司章程、办理定向增资 相关备案手续、新增股份登记及工商变更等事宜。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于提议召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 1 北京建工华创科技发展股份有限公司 三、公司2010年第一次临时股东大会通知如下： （一）会议时间：2010年9月27日上午9：00 （二）会议地点：北京市昌平区阳坊工业南区公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）出席对象： 1、截至2010年9月20日股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 （五）召开方式：现场会议 （六）会议审议事项： （1）《公司定向增资方案》； （2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议 案》。 （七）会议登记事项： 1、登记时间：2010年9月21日 上午 9:00-12:00 ，下午 1:00-5:00 2、登记方式： 1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。 4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授 权委托书请见附件1） （八）会议联系方式： 联系地址：北京市昌平区阳坊工业南区 联系电话：010 传真：010 邮政编码：102205 2 北京建工华创科