【2017年整理】内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2009002 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年2月22 日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知，会议于 2009年3月5日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方式召开。公司现有董事11 名，其中董事刘政权先生、王冲先生，独立董事孔雨泉先生因公务原因未能亲自 出席董事会,分别以书面形式委托董事李云峰先生、刘毅勇先生，独立董事才庆 祥先生代为表决，共有8名董事参加现场表决。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议通过了如下事项： 一、审议《公司2008年度董事会工作报告》 董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。 公司董事会独立董事才庆祥、穆延荣、胡三高、孔雨泉向董事会提交了《2008 年度独立董事述职报告》。 二、审议《公司2008年度总经理工作报告》 董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 三、审议《关于会计政策变更的议案》 公司会计政策变更详情见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网站的公告编号为2009003号的《内蒙 古霍林河露天煤业股份有限公司会计政策变更公告》。 董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 四、审议《公司2008年度财务决算报告》的议案 董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。 五、审议《关于会计师事务所2008年度审计工作总结的议案》 董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 六、审议《公司2008年度内部控制自我评价报告》 公司独立董事、公司保荐代表人、监事会已分别对报告发表了意见。公司审 计师也针对公司内部制度控制情况出具了鉴证报告。（《公司2008年度内部控制 自我评价报告》见附件一） 董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 七、审议《公司2008年下半年利润分配方案的议案》 2008年度公司实现净利润693,711,927.50元，本次可供股东分配的利润为 487,518,312.18元，公司拟以总股本850,439,850股为基数，向公司全体股东 按每10股派发现金红利2.0元（含税），共派送现金170,087,970元。 董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。 八、审议《关于公司2008年投资计划执行情况暨2009年度投资计划的议案》 2008年投资计划为62,103.98万元，实际完成54,790.06万元。实际完成 情况低于计划主要是由于2008年冬季持续时间较长，影响土建施工进度；大型 设备采购环节复杂，且制造周期较长，影响设备到货。 2009年的投资紧紧围绕主业的发展战略来进行。计划投资68，895.94万元 ， 其中：一号露天矿改扩建工程投资60,000万元；坑口电厂输煤系统工程投资2830 万元；更新改造项目投资5147.94万元；科技进步投资918万元。 董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。 九、审议《公司2008年度关联交易执行情况暨2009年关联交易情况报告的 议案》 本议案为关联交易事项，公司独立董事对公司 2008 年度关联交易执行情况 及2009年关联交易情况发表了独立意见。公司关联董事王树东先生、王冲先生、 刘毅勇先生、刘政权先生、李云峰先生、褚义先生对此项议案回避表决。 公司 2009 年关联交易预计情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 的公告编号为 2009004 号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告》。 有表决权董事5票同意，0票反