【2017年整理】青岛高校软控股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2008-028 青岛高校软控股份有限公司 关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十六次会议 决定于 2008 年 7 月 26 日上午9 ：30 在青岛市郑州路 1 号公司会议室召开公司 2008 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召开日期：2008 年 7 月 26 日上午9 ：30 。 2 、会议召开地点：青岛市郑州路 1 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议。 4 、会议召集人：公司董事会。 二、会议审议事项 1、审议《关于向民生银行青岛分行申请不超过 10000 万元授信额度并为全 资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》； 2、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请 20000 万元贷款额 度的议案》； 3、审议《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过8000万元授信额度 并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》； 4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过8000万元授信额度并为全资 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》； 5、审议《关于向农业银行青岛李沧区支行申请8000万元授信额度的议案》； 6、审议《关于同意全资子公司向青岛银行热河路支行申请4000万元授信额 度并为其提供连带责任担保的议案》； 7、审议《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过3000万元授信额度的 议案》； 8、审议《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申 请不超过8000万元授信额度的议案》； 9、审议《关于修改公司章程的议案》。 三、会议出席对象 1）2008年7月22 日下午15：00收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人 出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2 ）公司董事、监事及其他高级管理人员。 3 ）保荐机构代表。 4 ）公司聘请的见证律师。 四、会议登记办法 1）登记时间：2008年7月23 日上午8：30 －11：30，下午13：30 －17：30 。 2 ）登记地点：青岛市郑州路1号公司资本与规划发展部。 3 ）登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。 异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信 封上注明“股东大会”字样。 4 ）通讯地址：青岛市郑州路1号青岛软控资本与规划发展部，266045 。 5 ）联系电话：0532 84012386 传真：0532 6 ）联系人：郑雷 鲁丽娜。 五、其他事项 本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 青岛高校软控股份有限公司 董 事 会 2008年7月10 日 附件： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软 控股份有限公司 20