华讯方舟股份有限公司董事会议事细则.PDFVIP

华讯方舟股份有限公司董事会议事细则 （经公司2017 年9 月4 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，尚 需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》） 和《华讯方舟股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）制定本议事规则。 第二条 董事以及董事会的工作应当遵守本议事规则，如本议事规则与《公 司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。 第二章 董事会会议 第三条 董事会会议包括定期会议和临时会议。 第四条 董事会每会计年度至少召开两次定期会议。 董事会会议由董事长召集并主持，董事长不能召集并主持时，由副董事长召 集并主持；副董事长不能召集并主持时，由半数以上董事共同推举一名董事召集 并主持。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集董事会临时会 议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时；