关于召开2010年年股东大会的议案-南风化工.docVIP

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-26 南风化工集团股份有限公司 关于召开20年股东大会的公司决定于201年月日召开年股东大会，会议的相关情况如下：一、召开会议基本情况 、召集人：公司董事会 、本次股东大会召开。 会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：201年月日（星期）下午。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年月日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：201年月日15:00至201年月日15:00期间的任意时间。 、会议召开方式：本次股东大会采现场投票与网络投票相结合的方式。选择现场或网络方式中的一种出席对象： （1）下午收市时（2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 会议地点： 二、会议审议事项 、提交股东大会表决的：公司第届董事会第次会议审议通过三、会议登记方 1、登记方式： （1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证； （2）股东持本人身份证原件、股东户卡办理登记； （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。2、登记时间：20年月日上午8:00～12:00下午14:～17:30 3、登记地点：四、参加网络投票的具体操作流程 1、采用交易系统投票的程序 （1）投票代码：360737 （2）投票简称2016年月日上午9:30-11:30下午13:00-15：00 （）（）（）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号1.00元代表议案具体如下： 议案序号 议案名称 价格 总议案 100 议案1 关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案 1.00 议案2 关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案 2.00 议案3 关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案 3.00 ④在“委托”项下填报表决意见 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表 投给候选人的选举票数 委托数量 对候选人A投X1票 X1股 对候选人B投X2票 X2股 … … 合 计 该股东持有的表决权总数 ⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 ⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 2、通过互联网投票的投票程序 （1）（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请服务密码的，请登陆网址 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出，次日方可使用。（）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录五、其它事项 、联系方式： （1）联系人： 井丽文 （2）电话：0359-8967035传真：0359-8967035（3）公司地址：山西省运城市 （4）邮政编码：044000、大会预期不超过天，参会股东交通及食宿费用自理。议案名称 议案1 关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案 议案2 关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案 议案3 关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案 南风化工集团股份有限公司董事会 二О一六年九月二十九日