2013年第一次临时股东大会会议资料-爱建集团.PDF

2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一三年一月三十日 上海爱建股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 上海爱建股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、上海爱建股份有限公司2013 年第一次临时股东大会议程2 二、议案一：审议《〈上海爱建股份有限公司章程〉修正案》3 三、议案二：审议《关于第五届董事会监事会董监事津贴的议案》6 四、议案三：审议《关于董事会换届选举的议案》7 五、议案四：审议《关于监事会换届选举的议案》10 六、决议草案12 1 上海爱建股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 资料之一： 上海爱建股份有限公司2013 年第一次临时股东大会议程 时间：2013 年1 月30 日上午9:30 地点：上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院） 会议议程： 一、大会工作人员宣读大会现场议事规则； 二、大会主持人宣布大会正式开始； 三、大会工作人员宣读议案； 四、大会发言，对各项议案进行审议； 五、对各项议案进行表决： 1、大会工作人员宣布监票人员名单； 2、大会总监票人宣布表决注意事项； 3、大会工作人员宣读决议（草案）； 4、填写表决单、投票； 六、总监票人宣布表决结果； 七、律师作鉴证报告； 八、大会主持人宣布大会闭幕。 2 上海爱建股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 资料之二：议案一 审议《〈上海爱建股份有限公司章程〉修正案》 各位股东： 依据中国证监会等监管部门对上市公司现金分红政策的相关要 求，依据经上级部门批准的公司新一届董事会监事会换届方案，拟对 《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下： 1、将章程“第一百五十五条 公司采取现金或股票方式分配股利。 如采取现金分红，则最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”修订为： “第一百五十五条 公司的利润分配政策包括： （一）利润分配的原则：公司充分考虑对投资者的合理回报，并 兼顾公司的长远及可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结 合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。 （三）利润分配政策的决策机制：公司进行利润分配时，应先由 公司董事会制定分配预案，再行提交公司股东大会审议。 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件、最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜， 独立董事应发表明确意见；董事会审议股票股利具体分配方案时，应 根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，结合现金形式 分配利润的水平确定是否采取股票股利分配方式，独立董事应发表明 确意见。 股东大会审议利润分配方案时，应充分听取中小股东诉求，及时 3 上海爱建股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 答复中小股东关心的问题。 （四）现金分红的条件和比例：在依法弥补亏损、提取法定公积 金后有可分配利润且在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司应 当以现金形式分红；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分 之十，或最近三年以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均 可供分配利润的百分之三十。 （五）利润分配的信息披露：公司应在年度报告中披露利润分配 政策的制定及执行情况