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临时会议决议公告-神奇制药.PDF

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临时会议决议公告-神奇制药

证券代码:A 股 600613 股票简称:A 股 神奇制药 编号:临2014-017 B 股 900904 B 股 神奇B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第七届董事会第二十四次 (临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司 (以下简称“公司”)第七届董事会第二 十四次 (临时)会议通知于2014 年5 月30 日以书面、传真、邮件等方式送达各位 董事、监事。会议于2014 年6 月5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人,符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定,会议及 表决合法有效。经审议,会议通过如下决议: 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议; 鉴于公司第七届董事会任期即将届满,公司董事会提名张芝庭先生、张涛涛先 生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、涂斌先生为新一届董事会董事候选人,提名 陈劲先生、王强先生和朱耘先生为新一届董事会独立董事候选人(董事候选人、独 立董事候选人简历附后)。董事任期 3 年,自 2013 年年度股东大会选举通过之日 起计算。 公司股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行投票表决。 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 二、审议通过《关于确定董、监事津贴的议案》,并提交股东大会审议; 公司董事会决定董事长年津贴3.6 万元、独立董事年津贴3 万元、董事年津贴 2.4 万元,监事会召集人年津贴2.4 万元、监事年津贴0.6 万元。 三、审议通过《关于制订公司内部控制缺陷认定标准的议案》(认定标准全 文详见上交所网站:); 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 四、审议通过《关于制订公司内部控制评价管理办法的议案》(管理办法全 文详见上交所网站:); 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 五、审议通过《关于制订公司内部审计制度的议案》(审计制度全文详见上 交所网站:); 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 六、审议通过《关于召开公司2013 年年度股东大会的议案》。 公司董事会决定于2014 年6 月26 日上午9:30 时在上海市南京西路 1168号中 信泰富广场七楼第一会议室召开公司2013 年年度股东大会,审议相关议案。 具体内容详见公司同日披露的“临 2014-019”号公告。 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 二〇一四年六月六日 附件: 董事候选人简历 张芝庭:男,1944 年出生,高级经济师。最近5 年曾任全国政协第十一届委员, 历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州 神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学 院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司 董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事 长。 张涛涛:男,1980 年出生,2005 年5 月毕业于美国纽约长岛大学,获管理、 会计双学士学位。最近5 年曾任贵州神奇投资有限公司董事、副总裁、总裁,贵阳 医学院神奇民族医药学院董事,贵阳银行股份有限公司董事,贵州金桥药业有限公 司董事,贵州神奇药业有限公司董事。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁,贵 阳医学院神奇民族医药学院董事,贵阳银行股份有限公司董事,上海神奇制药投资 管理股份有限公司副董事长,贵州金桥药业有限公司董事,贵州神奇药业有限公司 董事,贵州省工商联副主席,贵阳市工商联常委,贵州省政协委员。 张沛:男,1977 年出生,大专学历,EMBA 在读。最近5 年曾任贵州柏强制药 有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂 制药有限公司董事长。现任贵州柏强制药有限公司执行董

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