临时会议决议公告-神奇制药.PDF

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临2014-017 B 股 900904 B 股 神奇B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第七届董事会第二十四次 （临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第二 十四次 （临时）会议通知于2014 年5 月30 日以书面、传真、邮件等方式送达各位 董事、监事。会议于2014 年6 月5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议； 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会提名张芝庭先生、张涛涛先 生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、涂斌先生为新一届董事会董事候选人，提名 陈劲先生、王强先生和朱耘先生为新一届董事会独立董事候选人（董事候选人、独 立董事候选人简历附后）。董事任期 3 年，自 2013 年年度股东大会选举通过之日 起计算。 公司股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行投票表决。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于确定董、监事津贴的议案》，并提交股东大会审议； 公司董事会决定董事长年津贴3.6 万元、独立董事年津贴3 万元、董事年津贴 2.4 万元，监事会召集人年津贴2.4 万元、监事年津贴0.6 万元。 三、审议通过《关于制订公司内部控制缺陷认定标准的议案》（认定标准全 文详见上交所网站：）； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于制订公司内部控制评价管理办法的议案》（管理办法全 文详见上交所网站：）； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于制订公司内部审计制度的议案》（审计制度全文详见上 交所网站：）； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过《关于召开公司2013 年年度股东大会的议案》。 公司董事会决定于2014 年6 月26 日上午9:30 时在上海市南京西路 1168号中 信泰富广场七楼第一会议室召开公司2013 年年度股东大会，审议相关议案。 具体内容详见公司同日披露的“临 2014-019”号公告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 二〇一四年六月六日 附件： 董事候选人简历 张芝庭：男，1944 年出生,高级经济师。最近5 年曾任全国政协第十一届委员, 历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州 神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学 院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司 董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事 长。 张涛涛：男，1980 年出生，2005 年5 月毕业于美国纽约长岛大学，获管理、 会计双学士学位。最近5 年曾任贵州神奇投资有限公司董事、副总裁、总裁，贵阳 医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公 司董事，贵州神奇药业有限公司董事。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵 阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，上海神奇制药投资 管理股份有限公司副董事长，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业有限公司 董事，贵州省工商联副主席，贵阳市工商联常委，贵州省政协委员。 张沛：男，1977 年出生，大专学历，EMBA 在读。最近5 年曾任贵州柏强制药 有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂 制药有限公司董事长。现任贵州柏强制药有限公司执行董