北京盈科（上海）律师事务所法律意见书.PDFVIP

北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 关于四川东轴轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 2014 年5 月 北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 致：四川东轴轴承股份有限公司 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川东轴轴承股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所高义广、李冬律师（以下简称 “本所律师”）审查了公司2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大 会”）的相关材料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》等中国现行法律、行政法规、部门 规章和其他规范性文件（以下简称“相关法律法规”），以及《四川东轴轴承股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师对本次股东大 会的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师基于如下前提出具法律意见： 1、公司已向本所律师提供了一切应予提供的相关文件资料； 2、公司已向本所律师承诺，其所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、 真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法 律意见书的事实和文件均已向本律所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法 规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 召集人、主持人资格和出席及列席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》之规定发表意见，而不对会议所 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或者数据的真实性、准确性发表意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件资 料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作其他目的。 现本所律师根据相关法律法规之要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2014 年 5 月 9 日在上海股权托管交易中心指定网站 （）刊登了召开本次股东大会的通知公告暨《四川东轴轴承 北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2014 年第一次临时股东 大会的通知》；2014 年 5 月 13 日，公司在上海股权托管交易中心指定网站 （）刊登了《四川东轴轴承股份有限公司关于增加2014 年第 一次临时股东大会临时议案的通知》，公司董事会同意将《修改公司章程的议案》 提交2014 年第一次临时股东大会审议。上述两份通知的内容和形式符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 本次股东大会于2014 年5 月24 日召开，召开地点为德阳市珠海路西一段9 号公司会议室，会议由公司董事唐忠诚先生主持。本次股东大会召开的时间、地 点及其他事项与通知内容一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律 法规和《公司章程》之规定。 二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事唐忠诚主持，股权登记日为2014 年5 月23 日。2014 年5 月24 日会议当天，出席本次股东大会的股东共4 人， 其所代表的股份总数共计2000 万股，占公司有表决权的股份总数之100%。公司 董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 本所律师认为，本次股东大会的会议召集人、主持人资格以及上述出席人员 资格均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》之规定。 三、本次股东大会议案 根据本所律师的查验，本次股