金现代信息产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-056 证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券 金现代信息产业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事 会第六次会议于2017 年8 月29 日上午在公司会议室以现场会议方式 召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席王 军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制 度的有关规定。 二、会议表决情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方 式表决并作出如下决议： （一）审议并通过《关于金现代信息产业股份有限公司2017 年 半年度报告的议案》。 议案主要内容： 该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（）的《金现代信息产业股份有限公司 2017 年 半年度报告》（公告编号：2017-057）。 公告编号：2017-056 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好 挂牌公司、两网公司及退市公司2017 年半年度报告披露相关工作的 通知》等有关要求，公司监事会对《金现代信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1.公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现 公司2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司2017 年半年度的经营成果和财 务状况； 3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 本议案不需提请股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。 议案主要内容： 详见公司于2017 年8 月29 日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（）的《金现代信息产业股份有限公 司会计政策变更公告》（公告编号：2017-058）。 公告编号：2017-056 公司监事会对上述变更发表审核意见如下：本次会计政策变更， 符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，变更后的 会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公 司及股东利益的情况，监事会同意本次变更。 本议案不需提交股东大会审议。 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件目录 《金现代信息产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 金现代信息产业股份有限公司 监事会 2017 年8 月29 日