东莞市意普万尼龙科技股份有限公司206年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-008 证券代码：430389 证券简称：意普万 主办券商：东莞证券 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月3 日 2、会议召开地点：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司分公司 会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：副董事长梁效礼先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19 人， 持有表决权的股份20,382,799 股，占公司股份总数的88.62%。 1 公告编号：2017-008 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市意普万尼龙科技股份 有限公司章程》相关规定，东莞市意普万尼龙科技股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交了《2016 年度董事会工 作报告》。 本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。 2、议案表决结果： 同意股数20,382,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市意普万尼龙科技股份 有限公司章程》相关规定，东莞市意普万尼龙科技股份有限公司（以 下简称“公司”）监事会向公司股东大会提交了《2016 年度监事会工 作报告》。 本议案已经公司监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。 2 公告编号：2017-008 2、议案表决结果： 同意股数20,382,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (三)审议通过 《2016 年年度报告及摘要》。 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市意普万尼龙科技股份 有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规 定，东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会提请股东大会审议 《2016 年年度报告及摘要》。 本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。 2、议案表决结果： 同意股数20,382,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (四)审议通过 《关于聘请2017